Visa định cư Mỹ EB-5

– EB-5 là chương trình cho phép nhà đầu tư nước ngoài lên thẳng quyền thường trú Mỹ với đầy đủ quyền lợi như công dân Mỹ. Đây là chương trình định cư Mỹ chính thống, trực quan và rõ ràng nhất dành cho những gia đình có khả năng tài chính, không yêu cầu trình độ chuyên môn. Chương trình phù hợp cho các kế hoạch định cư mà nhà đầu tư cùng gia đình có thể đợi, khoảng 3 năm.

– E-2 là visa định cư tạm dành cho công dân những nước có ký Hiệp định thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam chưa nằm trong nhóm có ký hiệp định thương mại đặc biệt này với Mỹ. Vì vậy, để lấy E-2, nhà đầu tư Việt Nam sẽ cần phải lấy quốc tịch của nước có Hiệp định trước. Sau đó, đầu tư “một khoản đáng kể” sang Mỹ, tối thiểu từ 3,5 tỷ đồng (150.000USD). 

Việc đầu tư này dễ hơn EB-5. Điểm nổi bật của E-2 là nhanh chóng và chứng minh nguồn tiền dễ dàng. Tuy nhiên, cả 2 bước lấy quốc tịch trung gian và đầu tư lấy visa E-2 sẽ cần khoản chi phí gần bằng khoản đầu tư EB-5. Ngoài ra, E-2 không đi lên bước lấy thẻ xanh cho cả gia đình. Đây là lựa chọn sang Mỹ nhanh cho con sang Mỹ đi học. Gia đình nhà đầu tư có thể ở Mỹ kinh doanh, làm việc nhưng con đường lên thẻ xanh rất khó. 

– L-1A là chương trình định cư tạm dành cho doanh nhân chuyển nhân sự cấp cao sang Mỹ. Để thỏa điều kiện, nhà đầu tư cần chứng minh:

• Có công ty ở Việt Nam và công ty đủ lớn để mở rộng hoạt động xuyên quốc gia.
• Thành lập công ty con ở Mỹ và cần chuyển giao nhân sự cấp cao từ Việt Nam sang Mỹ. 

Khi thỏa điều kiện, đương đơn sẽ được cấp visa L-1A sang Mỹ điều hành công ty con. Visa ban đầu được cấp có thời hạn 1 năm, sau đó sẽ được gia hạn thêm. Đây là chương trình rất khó, xác suất thành công chưa đến 50%. 

– EB-1C là con đường tiến đến thường trú nhân Mỹ từ Visa L-1A. Sau 1 năm vận hành doanh nghiệp ở Mỹ với visa L1-A, nếu đương đơn chứng minh được công ty hoạt động hiệu quả, tạo ra được nhiều việc làm, doanh thu cao… và cần tiếp tục ở lại Mỹ để điều hành doanh nghiệp vĩnh viễn, thì mới có thể nộp hồ sơ xin cấp visa định cư vĩnh viễn EB-1C. Tương tự như L-1A, đây cũng là một chương trình rất khó.  

Hiện L-1A và EB-1C đã bị đình chỉ đến hết năm 2020. 

– EB-3: Về bản chất, đây là chương trình xuất khẩu lao động dành cho người lao động nước ngoài sang Mỹ làm việc, đối với những công việc không thể tìm được lao động ở Mỹ. Để tham gia chương trình này, người lao động và chủ lao động phải trải qua nhiều bước gồm:

• Chủ lao động đăng tin tuyển dụng người lao động nước ngoài và chứng minh không thể tìm được người lao động bản xứ cho vị trí cần tuyển.
• Chủ lao động cần chứng minh có chính sách và mức lương đúng theo quy định của Mỹ.
• Nếu đã đạt điều kiện sau 2 bước nói trên, chủ lao động sẽ được cấp chứng nhận cho phép tuyển dụng lao động nước ngoài. 
• Người lao động nộp hồ sơ xin ứng tuyển.  

Đây là diện visa làm việc dành cho các ngành nghề lao động chân tay như nông nghiệp, tạp vụ, phục vụ… Có nhiều trường hợp đã lợi dụng chương trình này để được sang Mỹ và lách luật không đi làm. Chính phủ Mỹ đã phát hiện ra và hạn chế việc cấp visa đối với các hồ sơ xin visa EB-3. Hiện tại, chương trình cũng đã bị đình chỉ đến hết năm 2020. 

Tóm lại, hiện nay lựa chọn đi lên thẻ xanh ổn định và tiện lợi vẫn là EB-5. 

Có thể nhưng phức tạp. Tuy nhiên, quy trình chứng minh nguồn tiền sẽ khá phức tạp. Vì vậy, đây là một hướng không được khuyến khích. 

Lời khuyên của IMM: Nên sử dụng tài sản ở Việt Nam để quy trình chứng minh sẽ dễ dàng hơn. 

Tiền đầu tư EB-5 phải được đứng tên bởi người đứng đơn chính. Đương đơn chính có thể nhận tiền đầu tư từ cha/mẹ hoặc người khác trao tặng. Người trao tặng sẽ cần chứng minh nguồn tiền.

Tuy nhiên, sau khi hồ sơ đã nộp cho Sở Di trú Mỹ (USCIS), sẽ KHÔNG thể đổi tên người đứng đơn chính hoặc chuyển nhượng tiền đầu tư. 

Trong trường hợp bất khả kháng muốn chuyển quyền đương đơn chính, nhà đầu tư sẽ cần phải rút lại tiền đầu tư (trong trường hợp phía dự án chấp thuận), làm lại một bộ hồ sơ khác để đổi người đứng đơn chính.

Hoàn toàn có thể. Nguồn tiền này khi dùng làm một bộ hồ sơ EB-5 khác sẽ không cần phải chứng minh lại. Quy trình sẽ dễ dàng hơn. 

Với tư cách là công ty di trú hoạt động độc lập, IMM Group luôn đứng về phía nhà đầu tư để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Trước khi giới thiệu các dự án đến khách hàng, IMM Group luôn thẩm tra thẩm định kỹ để đảm bảo mang đến dự án chất lượng, rủi ro ở mức thấp nhất. 

Nếu phía dự án và trung tâm vùng có những vấn đề chưa rõ ràng, xâm phạm đến quyền lợi của nhà đầu tư; IMM sẽ đứng ra đại diện làm rõ vấn đề, có thể khởi kiện nếu cần để lấy lại vốn đầu tư cho khách hàng.

Đây là quy định đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 31/3/2020. Theo đó, thay vì ưu tiên xét duyệt hồ sơ I-526 cho những ai nộp trước theo thứ tự thời gian, USCIS sẽ ưu tiên xét hồ sơ cho những ai sắp đến hạn ngạch được cấp visa. 

Quy trình xét duyệt hồ sơ KHÔNG chịu nhiều ảnh hưởng. Sau một khoảng thời gian đóng cửa vì đại dịch Covid-19 trong quý 2, hiện lãnh sự quán cũng đã mở cửa trở lại và tiếp tục xét duyệt các hồ sơ đầu tư EB-5. Trong giai đoạn này, một số khách của IMM cũng đã nhận được thẻ xanh cho các dự án mà họ đã đầu tư trước đó. 

Một tin tức đáng mừng khác là những diện định cư khác như bảo lãnh gia đình bị chậm lại. Hạn ngạch visa cho diện này không được sử dụng hết và số dư này được phân bổ vào các diện định cư khác. Ông Charles Oppenheim, Trưởng bộ phận báo cáo và kiểm soát visa, Bộ An ninh nội địa (DHS) cũng đã chia sẻ về việc này. Cụ thể, sẽ có khoảng 5.000 visa được phân bổ về cho EB-5. Điều này có nghĩa là trong năm tới, 2021, hạn ngạch EB-5 sẽ lớn hơn những năm trước, giúp rút ngắn thời gian chờ xét duyệt hồ sơ. 

Không. Hạn ngạch visa được tính theo quốc tịch nơi mà người đứng đơn sinh ra. 

Vì vậy, không thể lấy quốc tịch của quốc gia khác để tránh hạn ngạch của chương trình EB-5. 

Rủi ro lớn nhất khi đầu tư định cư EB-5 là:

• Lựa chọn trung tâm vùng (đơn vị huy động và chịu trách nhiệm quản lý vốn EB-5 từ nhà đầu tư) không có kinh nghiệm làm các dự án EB-5. Hoặc, không có kinh nghiệm và kiến thức, trong việc thẩm định và chọn lựa dự án đủ điều kiện và khả thi.
• Dự án không tạo đủ việc làm theo yêu cầu của Sở Di trú. Hoặc, chủ dự án sử dụng tiền sai mục đích.  
• Nguồn tiền đầu tư của nhà đầu tư, không thể chứng minh theo yêu cầu của Sở Di trú.

Ngoài ra, một rủi ro khác nằm ở việc nhà đầu tư lựa chọn luật sư hoặc công ty di trú không có kinh nghiệm trong việc chứng minh nguồn tiền. Đây là yêu cầu bắt buộc và tiên quyết ngoài yếu tố dự án đảm bảo tính thành công của bộ hồ sơ. 

Để phân tích chi tiết rủi ro đầu tư EB-5 và tư vấn chính xác về mức độ phù hợp của gia đình nhà đầu tư, khả năng thành công, anh chị vui lòng liên hệ với IMM Group để được tư vấn.

Đầu tư EB-5 an toàn nghĩa là đảm bảo thẻ xanh và an toàn nguồn vốn. Để đảm bảo thỏa cả hai điều kiện này, nhà đầu tư cần cân nhắc 3 yếu tố quyết định:

• Trung tâm vùng: phải có kinh nghiệm và uy tín đã được xác lập qua nhiều dự án. Có thể dựa vào những con số như tỷ lệ dự án được chấp thuận, khả năng hoàn vốn… Trung tâm vùng sẽ đưa vào hồ sơ dự án những số liệu thống kê của Chính phủ hằng năm về tỷ lệ thất nghiệp, dân số… để chứng minh dự án đủ điều kiện TEA.
• Luật sư di trú: phải chuyên xử lý hồ sơ EB-5 và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư EB-5. Đặc biệt, họ cần có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm xử lý trong những trường hợp phát sinh như yêu cầu bổ sung bằng chứng hồ sơ, khiếu nại… Hơn nữa, họ nên là luật sư độc lập (không phải luật sư của dự án). Như vậy sẽ tránh xung đột quyền lợi và đảm bảo việc bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư cao nhất. Thậm chí, họ có thể đại diện khách hàng thu hồi tiền đầu tư nếu phát hiện pháp lý dự án không rõ ràng và minh bạch.
• Đơn vị tư vấn di trú: phải có kinh nghiệm và uy tín đã được xác lập qua nhiều năm. Có thể dựa vào tỷ lệ hồ sơ được chấp thuận và cách làm minh bạch, tận tâm. Đơn vị tư vấn di trú, cùng với luật sư, phải có đủ kiến thức và kinh nghiệm thực hiện việc thẩm tra thẩm định giấy tờ pháp lý, chứng minh hồ sơ nguồn tiền và các yếu tố khác của dự án để đảm bảo tính thành công cho bộ hồ sơ và an toàn nguồn vốn của nhà đầu tư.

Sau khi luật mới của chương trình EB-5 được áp dụng từ tháng 11/2019, ngoài mức đầu tư tăng, điều kiện xét duyệt vùng TEA cũng đã có những thay đổi. Trước khi luật mới được áp dụng, các dự án thường được nhận thư chấp thuận vùng TEA để xác nhận dự án đó thuộc khu vực TEA được cấp bởi chính quyền của thành phố. Tuy nhiên, theo luật mới, chính quyền thành phố không được cấp chứng nhận TEA cho các dự án nữa. Dự án sẽ được xác định thuộc vùng TEA chỉ khi hồ sơ của nhà đầu tư vào dự án đã được nộp cho Sở Di trú Mỹ (USCIS). 

Như vậy, nếu những dự án nào ở thời điểm hiện tại đang giới thiệu là đã có giấy phép TEA thì những giấy phép này không còn hiệu lực nữa. Bất kể giấy phép này được cấp tại thời điểm nào trong quá khứ, thì sau ngày 21/11 cũng đã không còn hiệu lực. Tất cả các dự án đều phải tuân thủ theo luật mới.

Để xác định dự án thỏa điều kiện TEA, có thể căn cứ vào các quy chuẩn xác định TEA gồm: 

• Xác định tỷ lệ thất nghiệp của khu vực: thuộc vùng nông thôn, có tỷ lệ thất nghiệp cao.
• Cách tính tọa độ của dự án: Trước đây, một dự án được kéo tọa độ đa phương hướng. Nhưng hiện nay, dự án chỉ được kéo theo một hướng. Ví dụ: Trước đây, dự án đặt ở trung tâm quận 1 nhưng tỷ lệ thất nghiệp được khoanh vùng nhiều hướng, lấy 1 phần tỷ lệ thất nghiệp qua các vùng lân cận như quận 4, quận 2, quận 3 v.v. và vẫn thỏa điều kiện. Trong khi luật mới, dự án ở quận 1 thì chỉ được lấy tỷ lệ thất nghiệp xung quanh dự án và chỉ trong quận 1. 

Để lựa chọn được dự án tốt đảm bảo thẻ xanh và an toàn nguồn vốn, nhà đầu tư cần chọn dự án được quản lý bởi trung tâm vùng uy tín. Trung tâm vùng cần phải có kinh nghiệm, hiểu rõ luật để xác định đúng. Ngoài ra, họ cần có những cố vấn chuyên môn giàu kinh nghiệm và những cố vấn pháp lý, luật sư để xác định dự án thuộc khu vực đủ điều kiện TEA, có khả năng được chấp thuận cao.

Có. Đối với hồ sơ đầu tư định cư Mỹ diện EB-5, đương đơn có quyền bổ sung thêm hồ sơ của vợ/chồng và con cái bất cứ lúc nào trong quá trình thụ lý hồ sơ. Tuy nhiên, đương đơn cần bổ sung thêm giấy tờ như giấy đăng ký kết hôn để chứng thực.

Chương trình EB-5 cho phép con dưới 21 tuổi được đi kèm bộ hồ sơ. Độ tuổi của các con đi theo hồ sơ sẽ được blocked (khóa lại) tại thời điểm nộp hồ sơ I-526. Điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian chờ kết quả I-526, tuổi các con không bị tính thêm. Tuy nhiên, sau khi có kết quả hồ sơ I-526 cho đến khi được cấp visa, tuổi con sẽ tiếp tục được tính. 

Độ an toàn sẽ phụ thuộc vào lượng hồ sơ EB-5 tồn đọng tại từng thời điểm. Dù tuổi của con đã được khóa lại ở 20 tuổi (tuổi trên hồ sơ) sau khi hồ sơ I-526 được nộp cho Sở Di trú, và không bị ảnh hưởng bởi thời gian xét duyệt I-526, nhưng khoảng thời gian từ khi có chấp thuận I-526 đến lúc có biên nhận hồ sơ từ Trung tâm thị thực quốc gia Mỹ (NVC), sẽ được tính cộng thêm vào tuổi 20 (trên hồ sơ) ban đầu của con. Khoảng thời gian này thường từ 3-6 tháng, nhưng cũng có thể kéo dài nhiều năm nếu lượng hồ sơ từ một quốc gia, chẳng hạn như Việt Nam, quá tải, vượt hơn nhiều so với hạn ngạch visa EB-5 hằng năm dành cho một quốc gia. Trong trường hợp này, tuổi (trên hồ sơ) của con có thể chạm mốc 21 tuổi và do đó sẽ không còn được đi kèm hồ sơ xin visa EB-5 nữa.

Để đánh giá mức độ an toàn đối với con đi kèm hồ sơ, nhà đầu tư vui lòng liên hệ IMM Group để được tư vấn chi tiết.

Nhà đầu tư nên chọn phương án con đứng đơn đầu tư EB-5 bảo lãnh cha mẹ. Vì lựa chọn này sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Trong trường hợp cha mẹ bảo lãnh con đã lớn, thường có kèm vợ/chồng cùng con cái, quy trình sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian hơn.

Không ảnh hưởng. Nhà đầu tư vẫn có thể nộp đơn tham gia chương trình EB-5 mặc dù trước đó nhà đầu tư hoặc vợ/chồng hoặc con cái bị từ chối visa du lịch, bảo lãnh, du học. Ngoại trừ những tình huống sau:

• Ở quá thời hạn visa cho phép.
• Kê khai thông tin không đúng sự thật trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ.
• Vi phạm pháp luật khi đang ở Mỹ dưới diện visa không định cư.

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, nhà đầu tư nên công khai toàn bộ thông tin liên quan đến lý lịch tư pháp, tình hình sức khỏe và lịch sử du lịch cũng như hồ sơ định cư cho IMM, luật sư và dự án để được tư vấn trước khi nộp hồ sơ. 

Hoàn toàn được. Đây là một trường hợp rất phổ biến và đã có nhiều gia đình chọn cách này. Theo luật, người đủ 21 tuổi mới được đứng đơn chính. Tuy nhiên, vẫn có đạo luật cho phép người đứng đơn chính dưới tuổi vị thành niên. Quy trình sẽ hơi phức tạp hơn nhưng vẫn được chấp thuận. 

Khoản tiền được trao tặng từ cha/mẹ sẽ cần được chứng minh bởi cha/mẹ để con có thể đứng đơn.

Visa định cư của nhà đầu tư và những thành viên đi kèm sẽ có thời hạn khoảng 6 tháng tính từ ngày hoàn tất hồ sơ khám sức khỏe. Ví dụ, hồ sơ khám sức khỏe được hoàn tất trước ngày phỏng vấn cấp visa 1 ngày thì visa của nhà đầu tư có thời hạn khoảng 6 tháng. Gia đình cần sắp xếp bay sang Mỹ trước khi visa hết hạn để kích hoạt visa và nhận thẻ xanh.

Sau khi sang Mỹ nhận visa, sau khoảng 3 tuần – 1 tháng, thẻ xanh của gia đình sẽ được gửi về văn phòng luật sư hoặc gửi thẳng về cho gia đình. 

Theo Hiến pháp của Mỹ, khi có thẻ xanh Mỹ, nhà đầu tư có quyền sinh sống tại bất kỳ nơi nào trên nước Mỹ. Chính vì vậy sau khi sang Mỹ, nhà đầu tư không cần phải sống cùng khu vực của dự án. Không giống như visa L-1A dành cho những nhà quản lý cấp cao của doanh nghiệp phải ở gần địa điểm của công ty để điều hành, quản lý.

Mỹ không có yêu cầu cụ thể về thời gian phải cư trú sau khi có thẻ xanh. Tuy nhiên, trong luật có đề cập đến việc nhà đầu tư cần thể hiện mong muốn ở Mỹ và duy trì tình trạng thường trú. Theo đó, có thể chứng minh bằng cách tuy có qua lại giữa Mỹ và Việt Nam nhưng nhà đầu tư và gia đình có nhà ở Mỹ, có doanh nghiệp ở Mỹ, con cái đi học tại Mỹ… Hơn nữa, theo các chuyên gia di trú, nhà đầu tư và gia đình không nên rời Mỹ quá 6 tháng trong một năm. Nếu rời Mỹ quá lâu (trên 6 tháng), khi trở lại Mỹ, nhà đầu tư sẽ bị chất vấn bởi những quan chức quản lý biên giới ở sân bay. Nếu họ nghi ngờ nhà đầu tư không có ý định duy trì quyền thường trú, họ sẽ gửi đơn lên tòa án để báo cáo về vấn đề này. Từ đó, nhà đầu tư sẽ mất quyền giữ thẻ xanh.  

Nếu không thể duy trì thời gian như nêu trên, cần đi lại nhiều lần giữa Mỹ và Việt Nam, nhà đầu tư nên xin giấy phép tái nhập cảnh (Re-entry Permit) trước khi rời khỏi Mỹ. Đây là giấy phép có giá trị trong vòng 2 năm ở lần cấp đầu tiên. Giấy phép này cho phép nhà đầu tư vắng mặt ở Mỹ trong vòng 2 năm với điều kiện cần nêu rõ lý do chính đáng phải vắng mặt. Các lần xin giấy phép tái nhập cảnh sau thời hạn có thể tối đa chỉ 1 năm. 

Hiện Việt Nam chưa có hiệp định về việc tránh đánh thuế 2 lần với Mỹ. Vì vậy, sau khi đến Mỹ với tư cách thường trú nhân, nhà đầu tư có nghĩa vụ phải khai báo và đóng thuế cho tất cả thu nhập trong và ngoài nước Mỹ.

• Là dự án trạm dự trữ và vận chuyển dầu khí với quy mô 100ha nằm ở Đông Nam bang Texas, thỏa điều kiện TEA theo luật EB-5 mới của Sở Di trú Mỹ.
• Dự án đạt doanh thu thường niên đạt 140 triệu USD.
• Là đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ lưu trữ và vận chuyển dầu khí trong khu vực, Jefferson Terminal đang sở hữu cơ hội kinh doanh và tiềm năng phát triển vượt trội. 
• Đã vận hành từ năm 2012, có những khách hàng lớn như ExxonMobil, Total và Motiva, những tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới.
• Thẻ xanh được đảm bảo với số việc làm tạo ra gấp 4 lần yêu cầu của Sở Di trú;
• Nhà phát triển sẽ hoàn tiền trong vòng 30 ngày nếu hồ sơ định cư bị từ chối.
• Vốn đầu tư EB-5, tổng cộng 70,2 triệu USD, được đảm bảo bằng tất cả tài sản đã hiện hữu của dự án trị giá trên 750 triệu USD.
• Vốn EB-5 chỉ chiếm 6% trong khi vốn chủ sở hữu chiếm 57% tổng vốn đầu tư dự án. Tất cả nguồn vốn đã sẵn sàng đảm bảo cho việc hoàn thành dự án mà không phụ thuộc nguồn vốn EB-5.
• Vốn EB-5 huy động cho giai đoạn mở rộng theo nhu cầu tăng trưởng của thị trường. Quá trình xây dựng đang được thực hiện với tiến độ tốt, sẽ hoàn tất vào cuối năm nay 2020.
• Dự án được phát triển bởi Tập đoàn đầu tư Fortress đã niêm yết trên sàn chứng khoán New York (NYSE: FTAI) với tổng tài sản trên 3,1 tỷ USD.
• Dự án hợp tác công tư với cảng Beaumont, cảng lớn thứ tư tại Mỹ trực thuộc chính quyền bang Texas, và được Chính phủ tài trợ 264 triệu USD thông qua trái phiếu.
• Đơn vị quản lý vốn là CanAm, trung tâm vùng EB-5 lâu đời nhất, đã hoạt động trong lĩnh vực EB-5 từ năm 2001. Đến nay, CanAm đã thực hiện 61 dự án, trong đó 40 dự án đã hoàn tất với 14.000 thẻ xanh được chấp thuận và hoàn trả 1,3 tỷ USD cho 2.600 gia đình (đã được thẩm định bởi PKF O’Connor Davies – một trong những công ty kiểm toán hàng đầu tại Mỹ).

Không ảnh hưởng. Ngược lại, đây còn là thời điểm những dự án như Jefferson Terminal có được nhiều lợi thế. Gần đây, khi rất nhiều ngành kinh tế ảnh hưởng như các nhà máy phải đóng cửa và làm tê liệt ngành hàng không, dẫn đến nhu cầu nhiên liệu giảm mạnh. Tuy vậy, nguồn cung vẫn duy trì mạnh mẽ khiến nguồn nhiên liệu thừa quá mức, dẫn đến tình trạng không còn đủ chỗ chứa lượng dầu tồn kho ngày một nhiều.

Trong khi phần lớn ngành dầu khí Mỹ đóng băng, thì đây lại là thời điểm thịnh vượng với các trạm dự trữ dầu như Jefferson Terminal để chứa lượng dầu tồn kho. Điều này càng chứng minh tính an toàn và ổn định của dự án hạ tầng dầu khí Jefferson Terminal.

Để tìm hiểu cụ thể hơn về dự án, nhà đầu tư vui lòng liên hệ với IMM Group để được tư vấn.

Trong suốt quá trình xét duyệt hồ sơ EB-5 của đương đơn, bất cứ khi nào Sở Di Trú cần làm rõ thông tin hoặc cần nhà đầu tư bổ sung thêm bằng chứng cho hồ sơ, Sở Di Trú sẽ ra yêu cầu bổ sung bằng chứng (RFE) hoặc thậm chí là ý định từ chối hồ sơ (NOID).

RFE/NOID có thể xuất hiện ở tất cả các giai đoạn xét duyệt của một bộ hồ sơ EB-5, có thể là giai đoạn xét duyệt hồ sơ xin visa định cư I-526, giai đoạn nộp hồ sơ chuẩn bị phỏng vấn NVC (National Visa Center), giai đoạn xét duyệt hồ sơ xin thường trú nhân vĩnh viễn I-829 và thậm chí hồ sơ xin giấy phép tái nhập cảnh I-131 (hay còn gọi là Re-entry Permit).

Tuy nhiên, khả năng Sở Di Trú đưa ra RFE/NOID nhiều nhất vẫn là giai đoạn xét duyệt hồ sơ I-526. Đây cũng là giai đoạn xét duyệt dài nhất (hiện tại hơn 40 tháng) đối với một bộ hồ sơ EB-5.

Khác nhau về mức độ nghiêm trọng của việc Sở Di Trú muốn có câu trả lời/bằng chứng thuyết phục về các vấn đề mà Sở Di Trú còn nghi vấn. Trong đó, một khi Sở Di Trú đưa ra NOID, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư chỉ còn 1 cơ hội duy nhất để trình bày và phản hồi thật đầy đủ các điểm còn chưa rõ trong bộ hồ sơ đã nộp.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp Sở Di Trú không đưa ra NOID mà bác hẳn hồ sơ.

Hoàn toàn không. Nếu hồ sơ phản hồi NOID thỏa mãn được yêu cầu được đề cập trong NOID và phản hồi đúng hạn, hồ sơ vẫn sẽ được chấp thuận.

Tin tốt là: Khi hồ sơ nhận được RFE/NOID, cũng có nghĩa, hồ sơ của nhà đầu tư đã được thụ lý và đang được xét duyệt bước cuối, trước khi ra kết quả hồ sơ. Nói cách khác, khi nhận được RFE/NOID, cũng có nghĩa hồ sơ của nhà đầu tư sắp có kết quả.

Tuy nhiên, RFE/NOID cũng đồng nghĩa với việc hồ sơ của nhà đầu tư cần được làm rõ hoặc bổ sung thêm một số bằng chứng, giấy tờ, giải trình… đối với một số điểm mà Sở Di Trú cho rằng các điểm này chưa được giải thích hoặc giải thích chưa được thỏa đáng và thuyết phục. Đây là thời điểm quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của hồ sơ EB-5.

Nhà đầu tư phải đảm bảo tuyệt đối việc phản hồi RFE/NOID cùng với bằng chứng thuyết phục trước thời gian ấn định được ghi rõ trong RFE/NOID. Thông thường là 90 ngày.

Tuyệt đối không. Sau thời gian ấn định được ghi trong RFE/NOID, nếu nhà đầu tư không thể đảm bảo việc phản hồi đúng hẹn, thì hồ sơ chắc chắn bị bác.

RFE/NOID sẽ đề cập tất cả các vấn đề mà Sở Di Trú cần nhà đầu tư làm rõ, cần giải trình và cần bổ sung thêm bằng chứng trong bộ hồ sơ đã nộp.

• RFE/NOID có thể liên quan dự án mà nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào: Kế hoạch kinh doanh của dự án, mô hình tạo việc làm; hồ sơ pháp lý dự án; Cấu trúc vốn; Cấu trúc khoản vay…
• RFE/NOID có thể liên quan hồ sơ cá nhân của nhà đầu tư: Thông tin khai trong đơn không trùng khớp với thông tin trong hồ sơ đã nộp (Tên; ngày sinh; nguyên quán; nơi cư trú…)

Với kinh nghiệm từ năm 2005 về lĩnh vực tư vấn đầu tư quốc tịch toàn cầu, IMM Group đưa ra các vấn đề mà nhà đầu tư EB-5 cần chú ý:

1. Thời gian/thời hạn phải hoàn tất phản hồi.

Việc phản hồi, dù có đầy đủ, nhưng nếu không đảm bảo đúng hạn thì cũng không có ý nghĩa gì. Và, không thể xin gia hạn. Nên, nhà đầu tư phải tuyệt đối tuân thủ thời gian phản hồi RFE/NOID.

2. Phần phân tích “Cơ sở của việc yêu cầu bổ sung thêm bằng chứng/ý định bác hồ sơ” của Sở Di Trú;

Trước khi đưa ra yêu cầu bổ sung thông tin/bằng chứng hồ sơ hay ý định bác hồ sơ, Sở Di Trú sẽ phân tích rất chi tiết:

• Những điểm mâu thuẫn/bất hợp lý, chưa rõ ràng trong từng loại giấy tờ, hồ sơ mà nhà đầu tư đã nộp;
• Những giải trình không thuyết phục, không hợp lý mà nhà đầu tư đã diễn giải;
• Những đánh giá sơ bộ, kết luận sơ bộ về tính thuyết phục, tính hợp pháp của bộ hồ sơ, sau khi căn cứ vào các điều luật di trú đã được quy định rõ ràng.

3. Phần thống kê lại “Các hồ sơ liên quan, mà Sở Di Trú đã nhận được”.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần xem lại toàn bộ hồ sơ đã nộp trước đó, mà Sở Di Trú liệt kê lại trong RFE/NOID, để một lần nữa đánh giá mức độ thuyết phục mà các hồ sơ, giải trình của nhà đầu tư đã nộp trước đây như thế nào.

4. Phần yêu cầu “Các hồ sơ, thông tin, giải trình mà nhà đầu tư cần phải cung cấp thêm” cho Sở Di Trú.

Đây cũng là phần quan trọng nhất khi phân tích yêu cầu của RFE/NOID để chuẩn bị cho phần phản hồi đầy đủ nhất và thuyết phục nhất. Tuy nhiên, đa phần các yêu cầu bổ sung bằng chứng của RFE/NOID đều được trình bày chung chung và không giới hạn về loại hồ sơ, thông tin giải trình mà nhà đầu tư cần nộp.

1. Tuân thủ tuyệt đối thời gian hoàn tất phản hồi RFE/NOID.

• Lập ra timeline thật rõ ràng về thời gian chuẩn bị, cung cấp cho mỗi loại hồ sơ mà Sở Di Trú cần bổ sung. Cũng như xác định rõ thời gian hoàn tất các giải trình cho từng điểm hồ sơ cần diễn giải thêm;
• Tuyệt đối không nộp hồ sơ phản hồi khi chưa có đầy đủ 100% thông tin và hồ sơ theo yêu cầu của Sở Di Trú. Ưu tiên hàng đầu vẫn là việc hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ nhất và giải trình chi tiết nhất, khách quan và thuyết phục nhất.

2. Phân tích thật rõ và từng chi tiết các yêu cầu bổ sung từ Sở Di Trú.

Việc đọc kĩ các đánh giá và nghiên cứu kĩ từng đoạn phân tích, cũng như các yêu cầu bổ sung hồ sơ, thông tin của Sở Di Trú sẽ giúp nhà đầu tư hiểu được, mục tiêu chính/chủ yếu nhất mà Sở Di Trú muốn làm rõ là gì. Việc phân tích từng lập luận của Sở Di Trú, tuyệt đối không được bỏ qua.

3. Chuẩn bị hồ sơ thật đầy đủ và thông tin giải trình phải thật sự thuyết phục.

• Bám sát từng yêu cầu của Sở Di Trú. Tuyệt đối không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào, yêu cầu nào từ Sở Di Trú mà không giải trình hoặc không có hồ sơ chứng minh;
• Làm việc thật chặt chẽ với phía dự án và luật sư đại diện hồ sơ, để đưa ra phương án giải trình thuyết phục nhất và hồ sơ cung cấp đầy đủ nhất;
• Bên cạnh đó, sự minh bạch của một bộ hồ sơ phải luôn luôn được ưu tiên hàng đầu. Tuyệt đối không được làm giả hồ sơ hoặc khai thông tin sai sự thật.

4. Sắp xếp, trình bày hồ sơ thật rõ ràng, chi tiết, đầy đủ và thuyết phục nhất ứng với từng mục, từng điểm yêu cầu từ Sở Di Trú. Việc này đòi hỏi đơn vị tư vấn phải thật sự chuyên nghiệp và có đủ kinh nghiệm và kiến thức giải trình cho từng vấn đề mà Sở Di Trú yêu cầu giải trình;