Nguồn tiền đầu tư EB-5: Chứng minh cách nào?

Việc chứng minh nguồn tiền cần đảm bảo tính pháp lý

Nguồn tiền đầu tư EB-5 nào được chấp thuận và giấy tờ chứng minh cần thiết?

• Thu nhập: bao gồm tiền lương hoặc lãi suất. Nhà đầu tư phải đưa ra được bằng chứng chứng minh cho nguồn tiền này từ càng nhiều năm về trước càng tốt. Các bằng chứng bao gồm:
  • Báo cáo tài chính
  • Bản khai thuế thu nhập
  • Hợp đồng lao động 
• Tiền thừa kế: Nhà đầu tư phải chứng minh nguồn tiền được thừa kế là nguồn tiền hợp pháp. Các giấy tờ chứng minh tiền thừa kế cũng tương tự như chứng minh thu nhập. Ngoài ra, cần cung cấp giấy chứng tử và bằng chứng về mối quan hệ với người đã trao quyền thừa kế.
• Vay thế chấp: Khoản vay thế chấp hoặc vay cổ phần có thể được chấp nhận. Miễn là khoản vay đó được đảm bảo bởi tài sản hoặc cổ phiếu mà nhà đầu tư sở hữu. Tiền được sử dụng để mua bất động sản hoặc cổ phiếu phải đến từ các nguồn hợp pháp.
• Bán tài sản: Nguồn tiền đầu tư EB-5 từ việc bán tài sản khá phổ biến. Nếu bán tài sản như nhà ở, nhà đầu tư phải chứng minh là chủ sở hữu duy nhất của căn nhà. Ngoài ra, phải chứng minh khoản tiền ban đầu sử dụng để mua tài sản là hợp pháp.

Tranh thủ trước khi luật EB-5 thay đổi

IMM Group