Lộ trình sở hữu Thẻ Xanh Mỹ an toàn - Vì sao nên nộp hồ sơ EB-5 trước mốc 30/09/2026?Nguồn tiền hợp pháp được định nghĩa là khoản tiền có được từ việc kinh doanh, đầu tư, tài sản thừa kế, cho tặng hoặc bất kỳ nguồn “hợp pháp” nào khác. Tuy nhiên, vì Việt Nam là quốc gia nằm trong “danh sách đen” của Mỹ khi thụ lý hồ sơ nên việc chứng minh nguồn tiền phức tạp hơn nhiều. Càng khó khăn hơn khi nước ta đã và đang bước vào quá trình thay đổi, cải cách các thủ tục hành chính về luật doanh nghiệp, luật thuế thu nhập… Chính tính không đồng nhất và chưa hoàn thiện về giấy tờ này sẽ khiến hồ sơ nguồn tiền gặp khó khăn khi chứng minh với phía Mỹ. Một viên chức Mỹ sẽ không thể thẩm định hồ sơ theo cách Việt Nam vẫn làm, thậm chí chưa chắc họ hiểu những gì đương đơn muốn nói. Ngay cả khi họ hiểu vấn đề thì việc thuyết phục họ chấp nhận những khác biệt giữa hồ sơ Việt Nam và các quốc gia phát triển khác mới là quan trọng.
IMM Group: Một bộ hồ sơ chứng minh nguồn tiền không chỉ dừng lại ở việc diễn giải “tiền đó có được do bán nhà, đóng thuế đầy đủ” hoặc “cha mẹ cho tặng” mà phải tiến hành qua nhiều bước khác nhau. Sơ đồ mẫu dưới đây sẽ minh họa quy trình chứng minh nguồn tiền của một bộ hồ sơ EB-5.
Câu hỏi đặt ra là khi nào mới không cần chứng minh tiếp? Khi nào có thể dừng việc diễn giải nguồn của nguồn tiền và như thế nào mới được Chính phủ Mỹ chấp thuận? Chỉ có kinh nghiệm thực tế mới trả lời được câu hỏi này.
Một bộ hồ sơ nếu bị yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng, diễn giải thêm một số vấn đề viên chức thụ lý không hiểu… mà chuyên môn trong lĩnh vực EB-5 gọi là RFE (Request For Evidence) thì bộ hồ sơ đó có thể bị hoãn từ 4-6 tháng là bình thường.
IMM Group
