Chứng minh nguồn tiền đầu tư hợp pháp là việc mà nhiều nhà đầu tư thấy vô cùng khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ định cư Mỹ diện EB-5. Kết quả của vụ kiện Battineni gần đây có thể giúp giảm bớt các yêu cầu vô lý từ Sở Di trú liên quan đến nguồn tiền, nhưng hồ sơ EB-5 vẫn phải đảm bảo sự chặt chẽ cần thiết. Nhà đầu tư cần có cách nhìn đúng về vấn đề này, tránh chủ quan và có những kỳ vọng không thực tế về sự đơn giản hóa yêu cầu chứng minh nguồn tiền đầu tư của chương trình EB-5.
Kết quả của vụ kiện Battineni đã thành công hủy bỏ quyết định từ chối hồ sơ của Sở Di trú Mỹ, với lý do ông Battineni không cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh nguồn gốc hợp pháp cho khoản tiền đầu tư EB-5 của mình.
Trên thực tế, sau nhiều lần được yêu cầu bổ sung bằng chứng, ông này đã cung cấp đầy đủ bằng chứng, chứng minh nguồn tiền đầu tư đến từ việc bán công ty của mình, cũng như nguồn vốn đầu tư vào công ty ban đầu đến từ một khoản vay. Tuy nhiên, Sở Di trú Mỹ vẫn tiếp tục cho rằng những điều này là chưa đủ và đương đơn cần phải tiếp tục chứng minh nguồn gốc của khoản tiền vay mà ông Battineni đã nhận được từ người cho vay, khi thành lập công ty của mình. Điều mà cuối cùng được Tòa án phán quyết là vô lý, vượt quá khung quy định của chương trình, khi luật chỉ yêu cầu đương đơn chứng minh nguồn gốc của khoản tiền trực tiếp thực hiện đầu tư EB-5, quyền sở hữu đối với khoản tiền đầu tư, cũng như quá trình hình thành hợp pháp của khoản tiền này.
Từ nhiều năm qua, Sở Di trú Mỹ đã nhiều lần bị chỉ trích về việc cố gắng soi xét quá mức nguồn tiền đầu tư của nhà đầu tư EB-5 và yêu cầu truy xuất nguồn gốc đến từng đồng lẻ. Vụ kiện Battineni này sẽ trở thành một tiền lệ có lợi cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều này KHÔNG có nghĩa là việc chứng minh nguồn tiền đầu tư EB-5 dễ dàng hơn trước, mà chỉ giúp củng cố niềm tin của các nhà đầu tư khi đối đầu với các yêu cầu vô lý, chi li quá mức cần thiết, vượt quá quy định của chương trình từ Sở Di trú Mỹ.
Mặt khác, điều này cho thấy cách Sở Di trú Mỹ xét duyệt hồ sơ EB-5 ngày càng khắt khe, chi tiết hơn bao giờ hết. Do đó, nhà đầu tư EB-5 cần chuẩn bị bộ hồ sơ của mình cẩn thận, kỹ lưỡng, đảm bảo được các yêu cầu tiêu chuẩn của chương trình, hạn chế nhất có thể khả năng hồ sơ bị rơi vào trường hợp nghi vấn, bị áp dụng quy trình xét duyệt chi tiết hơn như ông Battineni ở trên đây.
Nếu quan tâm đến chương trình đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ EB-5, nhà đầu tư có thể liên hệ IMM Group hoặc để lại thông tin đăng ký bên dưới, đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm của IMM sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ đánh giá khả năng thành công của hồ sơ. Chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.
IMM Group
