Cảnh báo cho Nhà đầu tư EB-5: Rủi ro pháp lý nghiêm trọng từ phương án “Nộp đồng thời” với Visa Du lịch

Kể từ khi Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 (RIA) năm 2022 cho phép nộp đồng thời mẫu đơn I-485 (điều chỉnh tình trạng cư trú) và I-526E (đơn đầu tư EB-5), nhiều nhà đầu tư đã nhìn thấy một cơ hội mới: được cư trú hợp pháp tại Mỹ ngay trong thời gian chờ xét duyệt hồ sơ. Lợi ích đi kèm rất rõ ràng: được phép xin giấy phép lao động (EAD), giấy phép du lịch (Advance Parole), con cái có thể đi học tại Mỹ, và đặc biệt là không phải chờ đợi từ nước ngoài.

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để thực hiện được chiến lược này là đương đơn phải đang có mặt tại Mỹ hợp pháp. Và điều đó dẫn đến một lối đi tắt phổ biến nhưng cực kỳ rủi ro: nhập cảnh Mỹ bằng visa du lịch B1/B2, sau đó nộp hồ sơ EB-5 khi đã “an toàn” trong nước Mỹ.

Chiến lược tưởng như khôn ngoan này lại đang khiến nhiều người đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng mà họ không lường trước được.

Visa B1/B2 và quy tắc 90 ngày: Lằn ranh pháp lý mà nhà đầu tư không thể xem nhẹ

Visa du lịch và “Ý định kép” (Dual Intent)

Visa B1/B2 là visa không định cư, được cấp cho mục đích thương mại ngắn hạn (B-1) hoặc du lịch, thăm thân, điều trị y tế (B-2). 

Theo luật di trú Hoa Kỳ, loại visa này không cho phép “Ý định kép” (Dual Intent), tức là đương đơn không được có kế hoạch nhập cư khi đang xin một loại visa không định cư, khác với visa H-1B hoặc L-1. Khi xin visa, đương đơn phải khai báo trung thực về mục đích chuyến đi và chứng minh các mối ràng buộc sẽ khiến họ quay về nước. Bất kỳ sự sai lệch nào trong khai báo đều bị xem là vi phạm nghiêm trọng.

Hành vi “Cố ý khai gian” (Willful Misrepresentation) và “Quy tắc 90 ngày”

Vấn đề nằm ở chỗ: nếu người cầm visa B1/B2 nhập cảnh rồi nhanh chóng nộp đơn xin thẻ xanh (mẫu I-485), USCIS có thể cho rằng đương đơn đã “cố ý khai gian” (willful misrepresentation) về mục đích nhập cảnh ngay từ đầu.

Từ năm 2017, Bộ Ngoại giao Mỹ áp dụng cái gọi là “Quy tắc 90 ngày”. Theo đó, nếu một người thực hiện hành vi không phù hợp với tình trạng visa không định cư (như nộp hồ sơ định cư, kết hôn, đi học dài hạn…) trong vòng 90 ngày sau khi nhập cảnh, thì viên chức lãnh sự có quyền suy đoán rằng người đó đã cố tình khai báo sai ý định nhập cảnh.

Ngay cả khi hành động xảy ra sau 90 ngày, USCIS vẫn có thể dựa trên toàn bộ bằng chứng để kết luận hành vi khai gian nếu thấy hợp lý. Điều này khiến bất kỳ nhà đầu tư nào nộp hồ sơ quá sớm sau khi vào Mỹ bằng B1/B2 đều có nguy cơ rơi vào vùng rủi ro pháp lý cực lớn.

Hậu quả pháp lý nghiêm trọng: Nguy cơ mất cơ hội nhập cư trọn đời

Việc bị kết luận có hành vi “cố ý khai gian” sẽ dẫn đến những chế tài nghiêm khắc và gần như không thể thay đổi, không chỉ đơn thuần là việc bị từ chối thẻ xanh.

Lệnh cấm nhập cảnh vĩnh viễn theo INA §212(a)(6)(C)(i)

Theo Điều khoản INA §212(a)(6)(C)(i), bất kỳ ai bị kết luận gian dối trong quá trình xin visa hoặc nhập cảnh sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ vĩnh viễn.

Lệnh cấm này là vĩnh viễn và không tự động được dỡ bỏ. Người vi phạm chỉ có thể xin miễn trừ trong những trường hợp rất hiếm, khi chứng minh được người thân trực hệ (công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ) sẽ chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng nếu không được cấp visa.

Rủi ro bị từ chối hồ sơ, trục xuất và tước quốc tịch

Nếu đơn I-485 bị từ chối do nghi ngờ có hành vi gian lận, nhà đầu tư có thể mất tình trạng hợp pháp, bị đưa vào thủ tục trục xuất và gặp khó khăn trong việc xin bất kỳ loại visa nào trong tương lai.

Chiến dịch “Operation Janus”* và việc thành lập Phòng Tước quốc tịch (Denaturalization Section) thuộc Bộ Tư pháp Mỹ là minh chứng cho sự siết chặt chưa từng có trong việc xử lý gian lận nhập cư, kể cả từ nhiều thập kỷ trước. Ngay cả khi một người đã được cấp thẻ xanh hoặc đã trở thành công dân Mỹ, nếu hành vi gian lận ban đầu bị phát hiện, tình trạng cư trú hoặc quốc tịch của họ hoàn toàn có thể bị thu hồi, dẫn đến việc bị tước tước bỏ tình trạng cư trú hoặc quốc tịch và trục xuất.

*“Operation Janus” là một chương trình điều tra của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) – cụ thể là đơn vị Homeland Security Investigations (HSI) – triển khai. Mục tiêu của Operation Janus là xác định và xử lý các trường hợp cá nhân đã gian lận khi xin nhập tịch Hoa Kỳ.

Vì sao các luật sư di trú không bao giờ khuyên nộp hồ sơ EB-5 sau khi nhập cảnh bằng B1/B2?

Luật sư di trú tại Mỹ bị ràng buộc bởi quy định đạo đức nghề nghiệp. Một trong những quy tắc quan trọng nhất là không được cố ý hướng dẫn hoặc hỗ trợ khách hàng thực hiện hành vi vi phạm luật di trú.

Do đó, không có luật sư uy tín nào sẽ tư vấn rằng bạn nên nhập cảnh Mỹ bằng visa B1/B2 rồi nộp hồ sơ EB-5. Kể cả khi điều này có vẻ “khả thi về mặt kỹ thuật”, thì về mặt pháp lý và đạo đức, nó là một vùng nguy hiểm.

USCIS hoàn toàn có thể đặt câu hỏi:

• Tại sao người đó chỉ vài tuần sau khi nhập cảnh lại nộp đơn xin thẻ xanh?
• Có thật là mục đích ban đầu chỉ là du lịch?

Nếu câu trả lời không thuyết phục, hậu quả kéo theo sau đó là cực kỳ nghiêm trọng và không thể đảo ngược.

Làm sao để thực hiện Concurrent Filing một cách an toàn, đúng luật?

Hiểu đúng về cơ hội “Nộp hồ sơ đồng thời”

Về nguyên tắc, Concurrent Filing là một quyền lợi hợp pháp theo luật INA §245, cho phép các nhà đầu tư EB-5 được nộp đồng thời đơn đầu tư I-526E và đơn xin điều chỉnh tình trạng I-485, miễn là người nộp đơn thỏa mãn các điều kiện sau:

• Đang có mặt tại Hoa Kỳ một cách hợp pháp
• Không vi phạm điều kiện visa ban đầu
• Visa EB-5 còn sẵn cho quốc gia hoặc loại hồ sơ đó

Đây là một bước đi chiến lược, mang lại các lợi ích đáng giá cho nhà đầu tư:

• Duy trì tình trạng cư trú hợp pháp tại Mỹ trong khi hồ sơ đang chờ xét duyệt.
• Có thể nộp đơn xin Giấy phép Làm việc (EAD) và Giấy phép Du lịch (Advance Parole).
• Con cái được đi học tại các trường học ở Hoa Kỳ trong thời gian chờ cấp thẻ xanh

Hướng tiếp cận an toàn và bền vững

Do vậy, nhà đầu tư cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

• Nếu nhập cảnh bằng B1/B2, không được có ý định xin định cư ngay từ đầu. Nếu ý định thay đổi sau khi đã ở Mỹ một thời gian (ví dụ: hơn 90 ngày) và có lý do chính đáng, đương đơn phải lưu giữ đầy đủ tài liệu chứng minh.
• Nộp hồ sơ khi có thể giải thích rõ ràng rằng sự thay đổi ý định là hợp lý, không có từ đầu, và không vi phạm quy tắc 90 ngày.
• Tốt hơn hết, hãy nhập cảnh bằng một loại visa cho phép “ý định kép” như H-1B hoặc L-1 nếu có điều kiện.

Tài liệu và trình bày hồ sơ là yếu tố then chốt quyết định tính thành công của hồ sơ. Đó là lý do cần có luật sư di trú chuyên sâu về EB-5 hướng dẫn từng bước – từ thời điểm nhập cảnh, cách lưu bằng chứng, đến thời điểm nộp hồ sơ phù hợp.

IMM Group – Chính trực và minh bạch tuyệt đối

Nộp hồ sơ EB-5 đồng thời tại Mỹ (Concurrent Filing) là một lợi thế chiến lược, nhưng việc sử dụng visa du lịch B1/B2 như một “đường tắt” để đạt được điều đó là một cái bẫy pháp lý cực kỳ nguy hiểm, có thể khiến nhà đầu tư bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn, tước quyền cư trú, hoặc thậm chí truy tố gian lận nhập cư. Trung thực – đúng thời điểm – đúng quy trình là điều kiện không thể thiếu để đảm bảo an toàn pháp lý.

Là đơn vị tiên phong với hơn 20 năm kinh nghiệm thực chiến tại Việt Nam, IMM Group không phải người bán hàng, không chỉ tư vấn, mà kiến tạo giải pháp đầu tư định cư dựa trên:

• Năng lực thẩm định và quản trị rủi ro vượt trội: Kinh nghiệm xử lý thành công hàng trăm hồ sơ, bao gồm những vụ việc phức tạp, giúp chúng tôi thẩm định dự án đa tầng và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư một cách nghiêm ngặt nhất, ngay cả trong các tình huống khủng hoảng thị trường.
• Tư vấn chuyên sâu (Professional Consulting) và minh bạch tuyệt đối: Đội ngũ chuyên gia của IMM Group, với tất cả nhân viên tư vấn và nhân viên thụ lý hồ sơ đều sở hữu chứng chỉ tư vấn đầu tư định cư quốc tế do Hội đồng Đầu tư Định cư Quốc tế (Investment Migration Council – IMC) cấp, sẽ phân tích toàn diện lợi ích và rủi ro, giúp anh/chị đưa ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ và trung thực. Chúng tôi đặt lợi ích dài hạn của khách hàng lên hàng đầu.
• Chính trực và cam kết đồng hành đến cùng: Với triết lý “Phục vụ bằng giá trị chân chính”, IMM Group cam kết đồng hành từ bước đầu cho đến khi anh/chị an cư. Sự chính trực là nền tảng, thể hiện qua việc sẵn sàng bảo vệ quyền lợi khách hàng và chủ động hoàn phí dịch vụ khi có rủi ro khách quan (theo hợp đồng).
• Đóng góp cho cộng đồng (Be Better Foundation): IMM Group cam kết đóng góp trên 50% lợi nhuận hàng năm vào Quỹ Be Better. Lựa chọn IMM Group là anh/chị đang cùng chúng tôi đóng góp vào các hoạt động ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm xã hội và giá trị nhân văn mà chúng tôi theo đuổi.

Nếu quan tâm đến chương trình đầu tư lấy thẻ xanh EB-5, anh chị có thể liên hệ IMM Group hoặc để lại thông tin đăng ký bên dưới, đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm của IMM sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ đánh giá khả năng thành công của hồ sơ. Chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình. 

IMM Group