Theo phóng sự phát sóng trên 4 Corners, một trong những chương trình thời sự uy tín và lâu đời nhất của đài ABC, Ủy ban Di trú Úc (MIA) đã thống nhất với chính phủ liên bang về yêu cầu tăng tính minh bạch của nguồn tiền đầu tư vào Úc. Phóng sự này đã đề cập đến một số vấn đề mà chính phủ liên bang nên sửa đổi và cải cách, trong đó có trách nhiệm đảm bảo tính minh bạch của nguồn tiền đầu tư vào Úc, đặc biệt là những khoản vốn đến từ tham nhũng và các hoạt động phi pháp khác.
IMM Group: Giám đốc điều hành MIA Úc Kevin Lane cho biết: “Chính phủ cần thể hiện được vai trò cũng như trách nhiệm với những khoản đầu tư nước ngoài để người dân Úc tiếp tục được hưởng lợi ích từ chính sách đầu tư định cư nhưng cũng cần chắc chắn về tính hợp pháp của nguồn tiền đó.”
MIA cũng tin rằng chỉ những nguồn tiền hợp pháp mới thực sự đem lại giá trị lâu bền cho nước Úc. Theo phóng sự của 4 Corners, hầu hết tiền đầu tư nước ngoài vào Úc đều là tiền “sạch” và chỉ tính riêng trong năm tài chính vừa qua, các nhà đầu tư Trung Quốc đã đóng góp hơn 12 tỷ AUD cho nền kinh tế nước này.
Ông Lane cũng khẳng định vai trò của nguồn vốn đầu tư định cư mà các công dân nước ngoài đóng góp cho nước Úc, ông nói: “Nền kinh tế và xã hội Úc đang hưởng lợi rất nhiều từ những chương trình đầu tư nước ngoài. Nếu không có nguồn vốn này, mỗi năm Úc sẽ thất thoát hàng tỷ AUD và về lâu về dài sẽ có ảnh hưởng không tốt đến đất nước.”
MIA hiện đang thay mặt cho nhiều đại diện di trú đã được đăng ký trong và ngoài nước. Rất nhiều người trong số họ đang làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài hàng ngày. MIA đang cố gắng đào tạo các thành viên này về những yêu cầu pháp lý để đảm bảo họ có thể sàng lọc bước đầu về tính hợp pháp của nguồn tiền mà các nhà đầu tư đóng góp vào Úc.
Ông Lane cho biết thêm: “MIA đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, huấn luyện cho các nhân viên của mình nhằm duy trì ý nghĩa trọn vẹn của chương trình đầu tư định cư Úc. Chúng tôi đang tổ chức buổi hội thảo cho các thành viên về những điểm chính trong chương trình visa Đầu tư trọng yếu vào tuần này. Trong đó sẽ phân tích rõ thế nào là kiểm tra “nguồn tiền”, thao tác chống rửa tiền và làm sao để tuân thủ chặt chẽ các tiêu chí này.”
Hiện Chính phủ Úc đang xem xét các đề xuất cải thiện cơ chế chống rửa tiền như một phần trong Luật chống rửa tiền và chống khủng bố năm 2006. MIA đang chờ đợi những phản hồi và đánh giá từ phía chính phủ.
IMM Group
