Chương trình EB-5, những điều cần biết về RFE & NOID

07/04/2020

IMM Group chia sẻ khái niệm về RFE và NOID trong đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 và cách thức phản hồi đến Sở Di Trú Mỹ.  

IMM Group: Yêu cầu bổ sung bằng chứng (RFE – Request For Evidence) hay ý định bác hồ sơ (NOID – Notice of Intent to Deny) là 2 khái niệm không mới trong lĩnh vực di trú, đặc biệt là EB-5. Hiện tại, khi thời gian thụ lý hồ sơ ở mỗi giai đoạn đều tăng lên đáng kể, cùng với quy định mới về mức đầu tư 900.000USD – đồng nghĩa với việc trách nhiệm chứng minh nguồn tiền nhiều hơn, thì khả năng Sở Di Trú đưa ra RFE/NOID trong thời gian tới sẽ ngày càng phổ biến. Vậy, nhà đầu tư EB-5 cần biết gì về RFE/NOID?

đầu tư định cư Mỹ EB-5
Nhà đầu tư EB-5 cần hiểu rõ khái niệm RFE và NOID trong đầu tư định cư Mỹ EB-5

Khi nào nhà đầu tư EB-5 nhận được RFE /NOID?

Trong suốt quá trình xét duyệt hồ sơ EB-5 của đương đơn, bất cứ khi nào Sở Di Trú cần làm rõ thông tin hoặc cần nhà đầu tư bổ sung thêm bằng chứng cho hồ sơ, Sở Di Trú sẽ ra yêu cầu bổ sung bằng chứng (RFE) hoặc thậm chí là ý định từ chối hồ sơ (NOID).

RFE/NOID có thể xuất hiện ở tất cả các giai đoạn xét duyệt của một bộ hồ sơ EB-5, có thể là giai đoạn xét duyệt hồ sơ xin visa định cư I-526, giai đoạn nộp hồ sơ chuẩn bị phỏng vấn NVC (National Visa Center), giai đoạn xét duyệt hồ sơ xin thường trú nhân vĩnh viễn I-829 và thậm chí hồ sơ xin giấy phép tái nhập cảnh I-131 (hay còn gọi là Re-entry Permit).

Tuy nhiên, khả năng Sở Di Trú đưa ra RFE/NOID nhiều nhất vẫn là giai đoạn xét duyệt hồ sơ I-526. Đây cũng là giai đoạn xét duyệt dài nhất (hiện tại hơn 40 tháng) đối với một bộ hồ sơ EB-5.

RFE và NOID khác nhau ở điểm nào?

Khác nhau về mức độ nghiêm trọng của việc Sở Di Trú muốn có câu trả lời/bằng chứng thuyết phục về các vấn đề mà Sở Di Trú còn nghi vấn. Trong đó, một khi Sở Di Trú đưa ra NOID, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư chỉ còn 1 cơ hội duy nhất để trình bày và phản hồi thật đầy đủ các điểm còn chưa rõ trong bộ hồ sơ đã nộp.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp Sở Di Trú không đưa ra NOID mà bác hẳn hồ sơ.

Như vậy, nếu hồ sơ nhận được NOID, có phải hồ sơ gần như chắc chắn bị bác?

Hoàn toàn không. Nếu hồ sơ phản hồi NOID thỏa mãn được yêu cầu được đề cập trong NOID và phản hồi đúng hạn, hồ sơ vẫn sẽ được chấp thuận.

RFE/NOID báo hiệu điều gì, đối với một bộ hồ sơ EB-5?

Tin tốt là: Khi hồ sơ nhận được RFE/NOID, cũng có nghĩa, hồ sơ của nhà đầu tư đã được thụ lý và đang được xét duyệt bước cuối, trước khi ra kết quả hồ sơ. Nói cách khác, khi nhận được RFE/NOID, cũng có nghĩa hồ sơ của nhà đầu tư sắp có kết quả.

Tuy nhiên, RFE/NOID cũng đồng nghĩa với việc hồ sơ của nhà đầu tư cần được làm rõ hoặc bổ sung thêm một số bằng chứng, giấy tờ, giải trình… đối với một số điểm mà Sở Di Trú cho rằng các điểm này chưa được giải thích hoặc giải thích chưa được thỏa đáng và thuyết phục. Đây là thời điểm quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của hồ sơ EB-5.

Nhà đầu tư có bao nhiêu thời gian để phản hồi RFE/NOID?

Nhà đầu tư phải đảm bảo tuyệt đối việc phản hồi RFE/NOID cùng với bằng chứng thuyết phục trước thời gian ấn định được ghi rõ trong RFE/NOID. Thông thường là 90 ngày.

Nhà đầu tư có được gia hạn thời gian phản hồi RFE/NOID không?

Tuyệt đối không. Sau thời gian ấn định được ghi trong RFE/NOID, nếu nhà đầu tư không thể đảm bảo việc phản hồi đúng hẹn, thì hồ sơ chắc chắn bị bác.

RFE/NOID thông thường đề cập vấn đề gì?

RFE/NOID sẽ đề cập tất cả các vấn đề mà Sở Di Trú cần nhà đầu tư làm rõ, cần giải trình và cần bổ sung thêm bằng chứng trong bộ hồ sơ đã nộp. 

  • RFE/NOID có thể liên quan dự án mà nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào: Kế hoạch kinh doanh của dự án, mô hình tạo việc làm; hồ sơ pháp lý dự án; Cấu trúc vốn; Cấu trúc khoản vay…
  • RFE/NOID có thể liên quan hồ sơ cá nhân của nhà đầu tư: Thông tin khai trong đơn không trùng khớp với thông tin trong hồ sơ đã nộp (Tên; ngày sinh; nguyên quán; nơi cư trú…)
  • RFE/NOID có thể liên quan việc chứng minh nguồn tiền hợp pháp của chính nhà đầu tư: Quá trình tích lũy tiền hợp pháp chưa hợp lý, chưa đầy đủ; hoặc quá trình thanh lý tài sản chuyển tiền đầu tư còn thiếu nhiều giấy tờ khách quan …
  • RFE/NOID có thể liên quan đơn vị chuyển tiền: Hồ sơ pháp lý của đơn vị chuyển tiền (có giấy phép chuyển tiền hay không?); Hoặc, quá trình chuyển tiền đầu tư chưa rõ ràng và đảm bảo tính hợp pháp, tính liên tục của dòng tiền…

Khi phân tích một RFE/NOID, nhà đầu tư cần chú ý gì?

Với kinh nghiệm từ năm 2005 về lĩnh vực tư vấn đầu tư quốc tịch toàn cầu, IMM Group đưa ra các vấn đề mà nhà đầu tư EB-5 cần chú ý:

  1. Thời gian/thời hạn phải hoàn tất phản hồi.

Việc phản hồi, dù có đầy đủ, nhưng nếu không đảm bảo đúng hạn thì cũng không có ý nghĩa gì. Và, không thể xin gia hạn. Nên, nhà đầu tư phải tuyệt đối tuân thủ thời gian phản hồi RFE/NOID.

  1. Phần phân tích “Cơ sở của việc yêu cầu bổ sung thêm bằng chứng/ý định bác hồ sơ” của Sở Di Trú;

Trước khi đưa ra yêu cầu bổ sung thông tin/bằng chứng hồ sơ hay ý định bác hồ sơ, Sở Di Trú sẽ phân tích rất chi tiết:

  • Những điểm mâu thuẫn/bất hợp lý, chưa rõ ràng trong từng loại giấy tờ, hồ sơ mà nhà đầu tư đã nộp;
  • Những giải trình không thuyết phục, không hợp lý mà nhà đầu tư đã diễn giải;
  • Những đánh giá sơ bộ, kết luận sơ bộ về tính thuyết phục, tính hợp pháp của bộ hồ sơ, sau khi căn cứ vào các điều luật di trú đã được quy định rõ ràng.
  1. Phần thống kê lại “Các hồ sơ liên quan, mà Sở Di Trú đã nhận được”.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần xem lại toàn bộ hồ sơ đã nộp trước đó, mà Sở Di Trú liệt kê lại trong RFE/NOID, để một lần nữa đánh giá mức độ thuyết phục mà các hồ sơ, giải trình của nhà đầu tư đã nộp trước đây như thế nào.

  1. Phần yêu cầu “Các hồ sơ, thông tin, giải trình mà nhà đầu tư cần phải cung cấp thêm” cho Sở Di Trú.

Đây cũng là phần quan trọng nhất khi phân tích yêu cầu của RFE/NOID để chuẩn bị cho phần phản hồi đầy đủ nhất và thuyết phục nhất. Tuy nhiên, đa phần các yêu cầu bổ sung bằng chứng của RFE/NOID đều được trình bày chung chung và không giới hạn về loại hồ sơ, thông tin giải trình mà nhà đầu tư cần nộp. 

đầu tư định cư EB-5
Để phản hồi RFE/NOID hiệu quả, nhà đầu tư cần có chiến lược rõ ràng

Như vậy, chiến lược phản hồi RFE/NOID hiệu quả nhất sẽ như thế nào?

  1. Tuân thủ tuyệt đối thời gian hoàn tất phản hồi RFE/NOID.
  • Lập ra timeline thật rõ ràng về thời gian chuẩn bị, cung cấp cho mỗi loại hồ sơ mà Sở Di Trú cần bổ sung. Cũng như xác định rõ thời gian hoàn tất các giải trình cho từng điểm hồ sơ cần diễn giải thêm;
  • Tuyệt đối không nộp hồ sơ phản hồi khi chưa có đầy đủ 100% thông tin và hồ sơ theo yêu cầu của Sở Di Trú. Ưu tiên hàng đầu vẫn là việc hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ nhất và giải trình chi tiết nhất, khách quan và thuyết phục nhất.
  1. Phân tích thật rõ và từng chi tiết các yêu cầu bổ sung từ Sở Di Trú.

Việc đọc kĩ các đánh giá và nghiên cứu kĩ từng đoạn phân tích, cũng như các yêu cầu bổ sung hồ sơ, thông tin của Sở Di Trú sẽ giúp nhà đầu tư hiểu được, mục tiêu chính/chủ yếu nhất mà Sở Di Trú muốn làm rõ là gì. Việc phân tích từng lập luận của Sở Di Trú, tuyệt đối không được bỏ qua.

  1. Chuẩn bị hồ sơ thật đầy đủ và thông tin giải trình phải thật sự thuyết phục.
  • Bám sát từng yêu cầu của Sở Di Trú. Tuyệt đối không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào, yêu cầu nào từ Sở Di Trú mà không giải trình hoặc không có hồ sơ chứng minh;
  • Làm việc thật chặt chẽ với phía dự án và luật sư đại diện hồ sơ, để đưa ra phương án giải trình thuyết phục nhất và hồ sơ cung cấp đầy đủ nhất;
  • Bên cạnh đó, sự minh bạch của một bộ hồ sơ phải luôn luôn được ưu tiên hàng đầu. Tuyệt đối không được làm giả hồ sơ hoặc khai thông tin sai sự thật.
  1.  Sắp xếp, trình bày hồ sơ thật rõ ràng, chi tiết, đầy đủ và thuyết phục nhất ứng với từng mục, từng điểm yêu cầu từ Sở Di Trú. Việc này đòi hỏi đơn vị tư vấn phải thật sự chuyên nghiệp và có đủ kinh nghiệm và kiến thức giải trình cho từng vấn đề mà Sở Di Trú yêu cầu giải trình;

Tìm hiểu về chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 tại đây.

IMM Group

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhận hỗ trợ thuộc Tax Credit (tín dụng thuế) có được xem là “lạm dụng an sinh xã hội Mỹ”?

27/05/2020
Gần đây, Chính phủ Mỹ đã ban hành khoản hỗ trợ kinh tế (Economic Impact Payment- Stimulus Check) để hỗ trợ công dân giữa dịch cúm Covid-19. Nếu nhà đầu tư EB-5 nhận khoản này có vi phạm luật gánh nặng xã hội và được xem là “lạm dụng an sinh xã hội Mỹ” gây ảnh hưởng đến thẻ xanh? 

Video – Jefferson Terminal – Đầu tư vào cảng dầu khí Mỹ diện EB5 an toàn thẻ xanh cho cả gia đình

09/05/2020
Dự án Jefferson Terminal thỏa mãn tất cả quy định mới của Chương trình EB-5 về vùng khuyến khích đầu tư TEA để được áp dụng mức đầu tư 900.000 USD. Một dự án an toàn, có một không hai cho nhà đầu tư: Jefferson Terminal - Cảng dầu khí Mỹ.

Đầu tư 900.000 USD vào cảng dầu khí Mỹ, cơ hội lấy quốc tịch Mỹ cho cả gia đình

08/05/2020
IMM Group đang phân phối dự án hạ tầng dầu khí Jefferson Terminal, dự án trạm dự trữ và vận chuyển dầu khí, cơ hội đầu tư EB-5 an toàn hiếm có hiện nay.

Tổng thống Trump ký Sắc lệnh đình chỉ hoạt động nhập cư Mỹ, trừ EB-5!

23/04/2020
Ngày 22/4 vừa qua, tổng thống Donald Trump đã ký Sắc lệnh đình chỉ hoạt động nhập cư Mỹ trong 60 ngày tới. Tuy nhiên, sắc lệnh này không áp dụng với những người nhập cư tiềm năng, bao gồm “những người nước ngoài lấy thẻ xanh Mỹ theo chương trình đầu tư định cư EB-5”. 

Giá dầu về âm và hiện trạng khan hiếm trạm dự trữ dầu tại Mỹ

21/04/2020
Vì ảnh hưởng của dịch cúm Corona, lần đầu tiên trong 18 năm qua, sụt giảm mạnh về nhu cầu đã đẩy giá dầu chạm đáy. Bên cạnh đó, mất cân bằng nghiêm trọng giữa cung-cầu dầu cũng đẩy nhu cầu sử dụng các trạm dự trữ dầu lên mức kỷ lục. IMM Group: Như […]

Cách hiểu đúng và đơn giản nhất về Public charge

17/04/2020
Public charge - gánh nặng xã hội là một trong những khái niệm mà nhà đầu tư EB-5 nên tìm hiểu để đảm bảo tình trạng thẻ xanh khi nhập cư Mỹ.

Gia đình ly hôn khi làm hồ sơ EB-5, các thành viên còn lại có được đi Mỹ?

15/04/2020
Khi đầu tư định cư Mỹ diện EB-5, gia đình ly hôn thì các thành viên phụ thuộc có được tiếp tục xét duyệt cấp thẻ xanh? IMM Group sẽ chia sẻ cụ thể qua bài viết dưới đây. 

Xin trợ cấp thất nghiệp có được xem là “lạm dụng an sinh xã hội Mỹ”?

14/04/2020
Giữa lúc dịch cúm Corona ở Mỹ đang diễn biến phức tạp, hàng triệu công nhân mất việc, có rất nhiều người nhập cư lo ngại về việc liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp có vi phạm luật gánh nặng xã hội của Mỹ. Theo hướng dẫn tại các trang web chính phủ từng bang, việc xin trợ cấp thất nghiệp và nhận trợ cấp thất nghiệp, sẽ không được xem là “gánh nặng xã hội” và không ảnh hưởng đến các hồ sơ xin xóa điều kiện thẻ xanh (hồ sơ I-829, diện EB-5) sau này.

Tổng hợp các chương trình đầu tư lấy quyền tạm trú, thường trú và quốc tịch toàn cầu

03/04/2020
Lấy thêm quyền tạm trú, thường trú và quốc tịch nước ngoài để được tự do đi lại giữa nhiều quốc gia, cho gia đình cuộc sống ổn định ở các đất nước phát triển là mong muốn của nhiều nhà đầu tư. Có nhiều chương trình đầu tư lấy quyền tạm trú, thường trú hoặc quốc tịch nước ngoài để nhà đầu tư lựa chọn tùy theo khả năng và nhu cầu.

Đầu tư lấy thẻ xanh EB-5 – Due Diligence (thẩm tra thẩm định) là quan trọng nhất

01/04/2020
Chương trình đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ diện EB-5 đã tăng từ 500.000 USD lên 900.000 USD, tức tăng lên 400.000 USD (tương đương gần 10 tỷ đồng) và tổng số tiền đầu tư bao gồm chi phí lên đến hơn 20 tỷ đồng. Số tiền rất lớn và vì vậy nhà đầu tư càng phải thận trọng hơn nhiều lần so với trước đây.

Cập nhật dự án The Spiral tháng 03-2020

31/03/2020
The Spiral là dự án EB-5 đã khởi công xây dựng từ năm 2018. Đến cuối tháng 02/2020, Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã chấp thuận khoảng 16% đơn I-526 được nộp bởi các nhà đầu tư của dự án này. Đơn I-526 của các nhà đầu tư khác đang trong quá trình chờ xét duyệt. 

Video – Bản tin di trú – Jefferson Terminal Trạm trung chuyển dầu khí, an toàn cho thẻ xanh Mỹ, an toàn vốn tiền đầu tư

30/03/2020
Chị Thái Minh Châu, đại diện phát ngôn của IMM Group cùng ông Bart Suchomski, Phó giám đốc Khu vực Đông Nam Á, CanAm chia sẻ thông tin dự án Jefferson Terminal. Dự án Jefferson Terminal là dự án EB5 an toàn. Thoả điều kiện vùng TEA. Vận hành từ 2012. Đảm bảo hoàn vốn. IMM Group là đơn vị phân phối tại Việt Nam.

Lộ trình lấy quốc tịch Mỹ bằng con đường đầu tư định cư diện EB-5

27/03/2020
Trở thành công dân Mỹ với những phúc lợi hàng đầu và cho con hưởng nền giáo dục toàn diện là mơ ước của nhiều gia đình trên thế giới. Mỹ mở ra cơ hội cho nhà đầu tư nước ngoài lấy quyền công dân qua chương trình đầu tư định cư diện EB-5. Bước đầu, nhà đầu tư sẽ có quyền thường trú (thẻ xanh) có điều kiện. Sau khi thỏa điều kiện về đầu tư, sẽ được cấp thẻ xanh vĩnh viễn. Sau 5 năm ở Mỹ và đã là thường trú nhân vĩnh viễn, nhà đầu tư và gia đình có thể nộp hồ xin quốc tịch Mỹ.  

Làm rõ quy định về thời gian cư trú liên tục ở Mỹ trước khi nộp hồ sơ xin quốc tịch

24/03/2020
Hôm nay, 27/02, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã công bố bản cập nhật Hướng dẫn chính sách của USCIS nhằm đồng nhất việc thực hiện của USCIS với mục đích của Quốc hội và các quy định hiện hành.

Cập nhật về việc kiểm tra tình trạng visa định cư sau khi phỏng vấn (Visa Status Check)

20/03/2020
Từ 03/03/2020, tất cả những visa tình trạng "Administrative Processing" sẽ đổi thành "Refuse". Tình trạng "Refuse" không hoàn toàn có nghĩa Lãnh sự quán từ chối cấp visa.

VnExpress – Trump đề xuất gửi 1.000 USD cho mỗi người Mỹ

18/03/2020
Trump đang xem xét kế hoạch gửi chi phiếu 1.000 USD cho mỗi công dân Mỹ, trừ người có thu nhập cao, để hỗ trợ cuộc chiến chống Covid-19.

Úc hạn chế tiếp nhận khách du lịch, Mỹ dừng phỏng vấn visa tại Việt Nam giữa dịch cúm Corona

18/03/2020
Giữa lúc dịch cúm Corona đang diễn biến phức tạp, Úc và Mỹ đã có những động thái để ngăn ngừa virus lây lan trong cộng đồng. Cụ thể, Úc sẽ áp dụng quy định cách ly đối với tất cả du khách, Mỹ sẽ dừng việc phỏng vấn cấp visa tại Việt Nam. 

11 suất đầu tư EB-5 vào dự án Hyatt tại trung tâm thành phố Fort Lauderdale, Miami

13/03/2020
Được xây dựng từ năm 2017 và sẽ hoàn thành trong năm nay, Hyatt Fort Lauderdale là dự án EB-5 tọa lạc tại bang Florida. Dự án có 11 suất đầu tư EB-5 thỏa điều kiện theo luật mới. Tại Việt Nam, IMM Group là đơn vị phân phối dự án.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại