Chương trình EB-5:
Những điều cần biết về RFE & NOID

Ngày cập nhật: 27/10/2021

IMM Group chia sẻ khái niệm về RFE và NOID trong đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 và cách thức phản hồi đến Sở Di Trú Mỹ. Yêu cầu bổ sung bằng chứng (RFE – Request For Evidence) hay ý định bác hồ sơ (NOID – Notice of Intent to Deny) là 2 khái niệm không mới trong lĩnh vực di trú, đặc biệt là EB-5. Vậy, nhà đầu tư EB-5 cần biết gì về RFE/NOID?

Khi nào nhà đầu tư EB-5 nhận được RFE /NOID?

Trong suốt quá trình xét duyệt hồ sơ EB-5 của đương đơn, bất cứ khi nào Sở Di Trú cần làm rõ thông tin hoặc cần nhà đầu tư bổ sung thêm bằng chứng cho hồ sơ, Sở Di Trú sẽ ra yêu cầu bổ sung bằng chứng (RFE) hoặc thậm chí là ý định từ chối hồ sơ (NOID).

RFE/NOID có thể xuất hiện ở tất cả các giai đoạn xét duyệt của một bộ hồ sơ EB-5, có thể là giai đoạn xét duyệt hồ sơ xin visa định cư I-526, giai đoạn nộp hồ sơ chuẩn bị phỏng vấn NVC (National Visa Center), giai đoạn xét duyệt hồ sơ xin thường trú nhân vĩnh viễn I-829 và thậm chí hồ sơ xin giấy phép tái nhập cảnh I-131 (hay còn gọi là Re-entry Permit).

Tuy nhiên, khả năng Sở Di Trú đưa ra RFE/NOID nhiều nhất vẫn là giai đoạn xét duyệt hồ sơ I-526. Đây cũng là giai đoạn xét duyệt dài nhất (hiện tại hơn 40 tháng) đối với một bộ hồ sơ EB-5.

RFE và NOID khác nhau ở điểm nào?

Khác nhau về mức độ nghiêm trọng của việc Sở Di Trú muốn có câu trả lời/bằng chứng thuyết phục về các vấn đề mà Sở Di Trú còn nghi vấn. Trong đó, một khi Sở Di Trú đưa ra NOID, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư chỉ còn 1 cơ hội duy nhất để trình bày và phản hồi thật đầy đủ các điểm còn chưa rõ trong bộ hồ sơ đã nộp.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp Sở Di Trú không đưa ra NOID mà bác hẳn hồ sơ.

Như vậy, nếu hồ sơ nhận được NOID, có phải hồ sơ gần như chắc chắn bị bác?

Hoàn toàn không. Nếu hồ sơ phản hồi NOID thỏa mãn được yêu cầu được đề cập trong NOID và phản hồi đúng hạn, hồ sơ vẫn sẽ được chấp thuận.

RFE/NOID báo hiệu điều gì, đối với một bộ hồ sơ EB-5?

Tin tốt là: Khi hồ sơ nhận được RFE/NOID, cũng có nghĩa, hồ sơ của nhà đầu tư đã được thụ lý và đang được xét duyệt bước cuối, trước khi ra kết quả hồ sơ. Nói cách khác, khi nhận được RFE/NOID, cũng có nghĩa hồ sơ của nhà đầu tư sắp có kết quả.

Tuy nhiên, RFE/NOID cũng đồng nghĩa với việc hồ sơ của nhà đầu tư cần được làm rõ hoặc bổ sung thêm một số bằng chứng, giấy tờ, giải trình… đối với một số điểm mà Sở Di Trú cho rằng các điểm này chưa được giải thích hoặc giải thích chưa được thỏa đáng và thuyết phục. Đây là thời điểm quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của hồ sơ EB-5.

Nhà đầu tư có bao nhiêu thời gian để phản hồi RFE/NOID?

Nhà đầu tư phải đảm bảo tuyệt đối việc phản hồi RFE/NOID cùng với bằng chứng thuyết phục trước thời gian ấn định được ghi rõ trong RFE/NOID. Thông thường là 90 ngày.

Nhà đầu tư có được gia hạn thời gian phản hồi RFE/NOID không?

Tuyệt đối không. Sau thời gian ấn định được ghi trong RFE/NOID, nếu nhà đầu tư không thể đảm bảo việc phản hồi đúng hẹn, thì hồ sơ chắc chắn bị bác.

RFE/NOID thông thường đề cập vấn đề gì?

RFE/NOID sẽ đề cập tất cả các vấn đề mà Sở Di Trú cần nhà đầu tư làm rõ, cần giải trình và cần bổ sung thêm bằng chứng trong bộ hồ sơ đã nộp.

  • RFE/NOID có thể liên quan dự án mà nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào: Kế hoạch kinh doanh của dự án, mô hình tạo việc làm; hồ sơ pháp lý dự án; Cấu trúc vốn; Cấu trúc khoản vay…
  • RFE/NOID có thể liên quan hồ sơ cá nhân của nhà đầu tư: Thông tin khai trong đơn không trùng khớp với thông tin trong hồ sơ đã nộp (Tên; ngày sinh; nguyên quán; nơi cư trú…)
  • RFE/NOID có thể liên quan việc chứng minh nguồn tiền hợp pháp của chính nhà đầu tư: Quá trình tích lũy tiền hợp pháp chưa hợp lý, chưa đầy đủ; hoặc quá trình thanh lý tài sản chuyển tiền đầu tư còn thiếu nhiều giấy tờ khách quan …
  • RFE/NOID có thể liên quan đơn vị chuyển tiền: Hồ sơ pháp lý của đơn vị chuyển tiền (có giấy phép chuyển tiền hay không?); Hoặc, quá trình chuyển tiền đầu tư chưa rõ ràng và đảm bảo tính hợp pháp, tính liên tục của dòng tiền…

Khi phân tích một RFE/NOID, nhà đầu tư cần chú ý gì?

Với kinh nghiệm từ năm 2005 về lĩnh vực tư vấn đầu tư quốc tịch toàn cầu, IMM Group đưa ra các vấn đề mà nhà đầu tư EB-5 cần chú ý:

1. Thời gian/thời hạn phải hoàn tất phản hồi.

Việc phản hồi, dù có đầy đủ, nhưng nếu không đảm bảo đúng hạn thì cũng không có ý nghĩa gì. Và, không thể xin gia hạn. Nên, nhà đầu tư phải tuyệt đối tuân thủ thời gian phản hồi RFE/NOID.

2. Phần phân tích “Cơ sở của việc yêu cầu bổ sung thêm bằng chứng/ý định bác hồ sơ” của Sở Di Trú;

Trước khi đưa ra yêu cầu bổ sung thông tin/bằng chứng hồ sơ hay ý định bác hồ sơ, Sở Di Trú sẽ phân tích rất chi tiết:

  • Những điểm mâu thuẫn/bất hợp lý, chưa rõ ràng trong từng loại giấy tờ, hồ sơ mà nhà đầu tư đã nộp;
  • Những giải trình không thuyết phục, không hợp lý mà nhà đầu tư đã diễn giải;
  • Những đánh giá sơ bộ, kết luận sơ bộ về tính thuyết phục, tính hợp pháp của bộ hồ sơ, sau khi căn cứ vào các điều luật di trú đã được quy định rõ ràng.

3. Phần thống kê lại “Các hồ sơ liên quan, mà Sở Di Trú đã nhận được”.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần xem lại toàn bộ hồ sơ đã nộp trước đó, mà Sở Di Trú liệt kê lại trong RFE/NOID, để một lần nữa đánh giá mức độ thuyết phục mà các hồ sơ, giải trình của nhà đầu tư đã nộp trước đây như thế nào.

4. Phần yêu cầu “Các hồ sơ, thông tin, giải trình mà nhà đầu tư cần phải cung cấp thêm” cho Sở Di Trú.

Đây cũng là phần quan trọng nhất khi phân tích yêu cầu của RFE/NOID để chuẩn bị cho phần phản hồi đầy đủ nhất và thuyết phục nhất. Tuy nhiên, đa phần các yêu cầu bổ sung bằng chứng của RFE/NOID đều được trình bày chung chung và không giới hạn về loại hồ sơ, thông tin giải trình mà nhà đầu tư cần nộp.

đầu tư định cư EB-5
Để phản hồi RFE/NOID hiệu quả, nhà đầu tư cần có chiến lược rõ ràng

Như vậy, chiến lược phản hồi RFE/NOID hiệu quả nhất sẽ như thế nào?

1. Tuân thủ tuyệt đối thời gian hoàn tất phản hồi RFE/NOID.

  • Lập ra timeline thật rõ ràng về thời gian chuẩn bị, cung cấp cho mỗi loại hồ sơ mà Sở Di Trú cần bổ sung. Cũng như xác định rõ thời gian hoàn tất các giải trình cho từng điểm hồ sơ cần diễn giải thêm;
  • Tuyệt đối không nộp hồ sơ phản hồi khi chưa có đầy đủ 100% thông tin và hồ sơ theo yêu cầu của Sở Di Trú. Ưu tiên hàng đầu vẫn là việc hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ nhất và giải trình chi tiết nhất, khách quan và thuyết phục nhất.

2. Phân tích thật rõ và từng chi tiết các yêu cầu bổ sung từ Sở Di Trú.

Việc đọc kĩ các đánh giá và nghiên cứu kĩ từng đoạn phân tích, cũng như các yêu cầu bổ sung hồ sơ, thông tin của Sở Di Trú sẽ giúp nhà đầu tư hiểu được, mục tiêu chính/chủ yếu nhất mà Sở Di Trú muốn làm rõ là gì. Việc phân tích từng lập luận của Sở Di Trú, tuyệt đối không được bỏ qua.

3. Chuẩn bị hồ sơ thật đầy đủ và thông tin giải trình phải thật sự thuyết phục.

  • Bám sát từng yêu cầu của Sở Di Trú. Tuyệt đối không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào, yêu cầu nào từ Sở Di Trú mà không giải trình hoặc không có hồ sơ chứng minh;
  • Làm việc thật chặt chẽ với phía dự án và luật sư đại diện hồ sơ, để đưa ra phương án giải trình thuyết phục nhất và hồ sơ cung cấp đầy đủ nhất;
  • Bên cạnh đó, sự minh bạch của một bộ hồ sơ phải luôn luôn được ưu tiên hàng đầu. Tuyệt đối không được làm giả hồ sơ hoặc khai thông tin sai sự thật.

4. Sắp xếp, trình bày hồ sơ thật rõ ràng, chi tiết, đầy đủ và thuyết phục nhất ứng với từng mục, từng điểm yêu cầu từ Sở Di Trú.

Việc này đòi hỏi đơn vị tư vấn phải thật sự chuyên nghiệp và có đủ kinh nghiệm và kiến thức giải trình cho từng vấn đề mà Sở Di Trú yêu cầu giải trình;

Tìm hiểu về chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 tại đây.

IMM Group

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Gia đình ly hôn khi làm hồ sơ EB-5, các thành viên còn lại có được đi Mỹ?

02/12/2021
IMM Group sẽ chia sẻ cụ thể qua bài viết dưới đây. Tùy vào tiến độ thụ lý hồ sơ, các thành viên phụ thuộc trong gia đình ly hôn khi làm hồ sơ EB-5 sẽ có hướng giải quyết để tiếp tục xin cấp thẻ xanh khác nhau. 

Trung tâm vùng (Regional Center) là gì?
Cách đánh giá Trung tâm vùng khi đầu tư EB-5

02/12/2021
Chương trình đầu tư EB5 là  con đường định cư Mỹ trực tiếp và hiệu quả nhất hiện nay. Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư đang rất quan tâm đến các dự án EB5 với mong muốn nhận được thẻ xanh nhanh chóng. Đặc biệt, những dự án EB5 thuộc trung tâm vùng sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn so với các dự án khác.

Cách chứng minh nguồn tiền đầu tư EB-5

02/12/2021
Chứng minh nguồn tiền đầu tư EB-5 là yêu cầu đầu tiên trong quy trình hồ sơ EB-5. Thủ tục khá phức tạp, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ từ công ty tư vấn di trú có kinh nghiệm. Nhà đầu tư cần biết để chủ động chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. 

Phương thức thụ lý, thời gian chờ xét duyệt hồ sơ I-526

02/12/2021
Từ ngày 31/3/2020, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) sẽ thay đổi cách thụ lý hồ sơ I-526 (bộ hồ sơ xin thẻ xanh Mỹ diện đầu tư EB-5). Thay vì ưu tiên xét duyệt hồ sơ  I-526 cho những ai nộp trước theo thứ tự thời gian, USCIS sẽ ưu tiên xét hồ sơ cho những ai sắp đến hạn ngạch được cấp visa.  

Cập nhật bản tin visa EB-5 tháng 12/2021 (Visa Bulletin)

26/11/2021
Theo bản tin visa gần nhất, khi chương trình được gia hạn trở lại, nhà đầu tư Việt Nam đã có chấp thuận I-526 sẽ được xét duyệt cấp visa EB-5 ngay lập tức, bất kể ngày nộp đơn. Nhờ đó rút ngắn thời gian cho các hồ sơ nộp mới. 

Visa định cư Mỹ EB-2 là gì?
Sự khác biệt giữa EB-2 và EB-5

26/11/2021
Visa EB2 là gì? EB2 dành cho những đối tượng rất đặc biệt trong khi EB5 dành cho số đông? So sánh sự khác biệt giữa visa EB2 và EB5.

Hiệp ước thương mại và hàng hải với Mỹ – Treaty of Commerce and Navigation

24/11/2021
Nhiều quốc gia đã ký Hiệp ước thương mại và hàng hải với Mỹ để tăng cường sự hợp tác và thúc đẩy giao thương giữa 2 nước. Công dân của những quốc gia này có cơ hội xin visa E-2 đế đến Mỹ đầu tư kinh doanh và cho cả gia đình quyền tự do sinh sống, làm việc và học tập miễn phí tại Mỹ.

Cận kề thời gian mở cửa nhận hồ sơ đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ EB-5
Còn chưa đầy 1 tháng để tranh thủ mức 500.000 USD

15/11/2021
Chương trình EB-5 sẽ mở cửa khi nào? Nhà đầu tư có bao nhiêu thời gian để nộp hồ sơ để tranh thủ mức 500.000USD? Đó là 2 câu hỏi được các nhà đầu tư quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. 

Top 4 dự án EB-5 lấy thẻ xanh Mỹ an toàn, mức đầu tư 500.000 USD

15/11/2021
Chương trình đầu tư lấy thẻ xanh EB-5 có khả năng mở cửa nhận hồ sơ trở lại vào tháng 12/2021. IMM Group xin giới thiệu đến anh/chị nhà đầu tư Top 4 dự án EB-5 an toàn, thỏa mức đầu tư 500.000 USD trong năm 2021.

Dự án EB-5 đặc biệt: xưởng chế tạo bộ phận tàu ngầm hạt nhân cho Hải quân Mỹ

15/11/2021
Dự án Rhoads Industries III nâng cấp xưởng chế tạo các bộ phận cho tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ hiển nhiên là một dự án EB-5 lý tưởng cho kế hoạch định cư Mỹ của bất kỳ nhà đầu tư nào. Dự án đang tiếp tục huy động vốn EB-5 lần 3, là cơ hội đặc biệt chỉ dành cho 36 nhà đầu tư đăng ký sớm nhất.

Cơ hội cuối cùng để định cư Mỹ diện EB-5
với mức đầu tư 500.000 USD cùng khách sạn Marriott

15/11/2021
Dự án khách sạn Marriott nằm cạnh sân bay San Francisco với 55 triệu lượt khách du lịch sẽ là cơ hội đầu tư tuyệt vời cho hồ sơ xin Visa định cư Mỹ EB-5.

Cơ hội cuối cùng đầu tư thẻ xanh EB-5 an toàn mức 500.000 USD với dự án Whisky Hotel tại Hollywood

15/11/2021
Chương trình đầu tư lấy thẻ xanh EB-5 có khả năng mở cửa nhận hồ sơ trở lại vào tháng 12/2021. Tuy nhiên, nhà đầu tư chỉ có 1-2 tháng để tranh thủ mức đầu tư 500.000 USD. Dự án Whisky Hotel tại Hollywood chỉ còn 6 suất đầu tư cho Việt Nam.

Có lựa chọn nào để lấy thẻ xanh, thay thế EB-5 diện Trung Tâm Vùng?

11/11/2021
Một số lựa chọn đầu tư lấy thẻ xanh thay thế EB-5: đầu tư EB-5 trực tiếp (Direct EB-5), EB-1C trực tiếp (Direct EB-1C), Visa Chuyển giao nhân sự cấp cao L-1A, Visa E-2

EB-5 trực tiếp (Direct EB-5) là gì? So sánh EB-5 trực tiếp và EB-5 Trung Tâm Vùng

10/11/2021
Đầu tư lấy Visa định cư Mỹ EB-5 là một trong những chương trình nhập cư linh hoạt nhất tại Mỹ. Trong bài viết này, IMM Group sẽ đi sâu hơn vào thông tin về Đầu tư EB-5 Trực tiếp (direct EB-5), giúp nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm về chương trình này.

Cơ hội cuối cùng để đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ với mức đầu tư giảm một nửa, thời gian thụ lý nhanh gấp đôi

08/11/2021
Chương trình đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ EB-5 được quan tâm hơn bao giờ hết với mức đầu tư và thời gian thụ lý giảm gần gấp đôi so với quá khứ.

VTV News – Tiền lương ở Mỹ tăng kỷ lục trong 2 thập kỷ

01/11/2021
Lương của người lao động Mỹ đã tăng cao kỷ lục trong vòng 2 thập kỷ qua khi Mỹ bơm các gói chi tiêu trị giá hàng nghìn USD để phòng chống COVID-19 và phục hồi nền kinh tế.

Có lựa chọn nào để lấy thẻ xanh, thay thế EB-5 diện Trung Tâm Vùng?

30/10/2021
Một số lựa chọn đầu tư lấy thẻ xanh thay thế EB-5: đầu tư EB-5 trực tiếp (Direct EB-5), EB-1C trực tiếp (Direct EB-1C), Visa Chuyển giao nhân sự cấp cao L-1A, Visa E-2

Video – Dự án Rhoads Industries III: 36 suất đầu tư cuối cùng vào dự án EB-5 đặc biệt

26/10/2021
Rhoads Industries III là dự án chế tạo sản xuất công nghiệp nặng rộng 29.000m2, phục vụ cho hợp đồng chế tạo và thử nghiệm các bộ phận quan trọng sử dụng trong sản xuất tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại