Cách chứng minh nguồn tiền đầu tư EB-5

Ngày cập nhật: 02/12/2021

Chứng minh nguồn tiền đầu tư EB-5 là yêu cầu đầu tiên trong quy trình hồ sơ EB-5. Thủ tục khá phức tạp, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ từ công ty tư vấn di trú có kinh nghiệm. Nhà đầu tư cần biết để chủ động chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. 

Đầu tư định cư EB-5 là chương trình chính thống tốt nhất hiện nay giúp nhà đầu tư định cư Mỹ. Đầu tư EB-5 gồm hai giai đoạn: I-526 thẻ xanh có điều kiện và I-829 thẻ xanh vĩnh viễn. Ngoài việc lựa chọn được dự án chất lượng, chứng minh nguồn tiền đầu tư EB-5 là yêu cầu bắt buộc. Quy trình thụ lý hồ sơ I-526 có thể yêu cầu thêm bằng chứng. Quá trình này sẽ làm thời gian xét duyệt hồ sơ kéo dài.

Việc chứng minh nguồn tiền cần đảm bảo tính pháp lý

Nếu việc chứng minh nguồn tiền không đạt yêu cầu, hồ sơ có thể mắc kẹt hoặc bị bác. Đã có một số nhà đầu tư tìm đến IMM Group nhờ “gỡ rối” sau khi họ làm hồ sơ EB-5 qua một đơn vị khác. Lý do là họ không thể chứng minh nguồn tiền hợp lý và cũng không thể rút hồ sơ lại. Tuy nhiên, quy trình làm hồ sơ I-526 đòi hỏi phải làm đúng ngay từ đầu. Một khi hồ sơ đã nộp đến Sở Di trú thì không thể sửa sai.

Vì vậy, việc chọn công ty tư vấn di trú có kinh nghiệm xử lý hồ sơ là vô cùng quan trọng để đảm bảo I-526 được chấp thuận. Mỗi nhà đầu tư sẽ có nguồn tiền đầu tư EB-5 và hồ sơ chứng minh khác nhau. Tùy từng trường hợp mà đơn vị tư vấn sẽ hướng dẫn cụ thể. Với kinh nghiệm lâu năm, IMM Group luôn thẩm định từng trường hợp trước khi ký hợp đồng làm hồ sơ. Và trong hơn 14 năm tư vấn di trú, IMM Group luôn đảm bảo hồ sơ EB-5 được chấp thuận.

Nguồn tiền đầu tư EB-5 nào được chấp thuận và giấy tờ chứng minh cần thiết?

Các nguồn tiền đầu tư EB-5 được chấp thuận và giấy tờ chứng minh cần thiết:

  • Thu nhập: bao gồm tiền lương hoặc lãi suất. Nhà đầu tư phải đưa ra được bằng chứng chứng minh cho nguồn tiền này từ càng nhiều năm về trước càng tốt. Các bằng chứng bao gồm:
    1. Báo cáo tài chính
    2. Bản khai thuế thu nhập
    3. Hợp đồng lao động
  • Tiền thừa kế: Nhà đầu tư phải chứng minh nguồn tiền được thừa kế là nguồn tiền hợp pháp. Các giấy tờ chứng minh tiền thừa kế cũng tương tự như chứng minh thu nhập. Ngoài ra, cần cung cấp giấy chứng tử và bằng chứng về mối quan hệ với người đã trao quyền thừa kế.
  • Vay thế chấp: Khoản vay thế chấp hoặc vay cổ phần có thể được chấp nhận. Miễn là khoản vay đó được đảm bảo bởi tài sản hoặc cổ phiếu mà nhà đầu tư sở hữu. Tiền được sử dụng để mua bất động sản hoặc cổ phiếu phải đến từ các nguồn hợp pháp.
  • Bán tài sản: Nguồn tiền đầu tư EB-5 từ việc bán tài sản khá phổ biến. Nếu bán tài sản như nhà ở, nhà đầu tư phải chứng minh là chủ sở hữu duy nhất của căn nhà. Ngoài ra, phải chứng minh khoản tiền ban đầu sử dụng để mua tài sản là hợp pháp.

Khoản tiền từ việc bán doanh nghiệp hợp pháp cũng được chấp thuận. Để chứng minh nguồn tiền, nhà đầu tư phải đưa ra bằng chứng mình là chủ sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp. Nhà đầu tư có thể sử dụng báo cáo tài chính và báo cáo ngân hàng làm bằng chứng cho doanh thu doanh nghiệp. Đồng thời, nhà đầu tư sẽ cần chuyển tiền bán doanh nghiệp vào tài khoản ngân hàng mới. Việc này để chứng minh khoản tiền đó thuộc sở hữu của nhà đầu tư, không phải từ doanh nghiệp.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể bán chứng khoán hoặc quỹ hưu trí để đầu tư EB-5. Đối với tiền bán chứng khoán, nhà đầu tư sẽ phải chứng minh việc bán trái phiếu hợp pháp. Khoản tiền mua chứng khoán ban đầu cũng phải chứng minh tính hợp pháp. Nếu sử dụng quỹ hưu trí, phải chứng minh tiền góp vào quỹ là nguồn tiền hợp pháp.

Nguồn tiền đầu tư EB-5: Chứng minh cách nào?

IMM Group

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chương trình quốc tịch nhanh & Chương trình lấy quyền cư trú, lộ trình quốc tịch

24/01/2022
Trên thực tế, có 2 nhóm chương trình giúp nhà đầu tư lấy thêm quốc tịch cho gia đình: nhóm chương trình quốc tịch nhanh và nhóm chương trình lấy quyền cư trú có lộ trình lên quốc tịch. Mỗi nhóm chương trình đều có mặt lợi và hạn chế riêng.

Dự án EB-5 trực tiếp mới: Phương án để nhà đầu tư nộp đơn ngay
tranh thủ mức đầu tư 500.000 USD

10/01/2022
8 suất đầu tư cuối cùng từ dự án Higher Ground Education, dự án mở thêm 11 trường mầm non & tiểu học tại Mỹ theo phương pháp Montessori. Dự án dự kiến sẽ hoàn tất và sẵn sàng hoạt động vào cuối năm nay.

Tin vui cho nhà đầu tư Thẻ Xanh EB-5: DHS rút đơn kháng cáo
Luật EB-5 tiếp tục duy trì mức 500.000 USD

06/01/2022
Việc rút đơn kháng cáo giúp bảo toàn Luật EB-5 cũ, nhà đầu tư vẫn có thể đầu tư mức 500.000 USD sau khi Chính phủ Mỹ mở cửa nhận hồ sơ trở lại

Cận kề thời gian mở cửa nhận hồ sơ đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ EB-5
để tranh thủ mức 500.000 USD

31/12/2021
Chương trình EB-5 sẽ mở cửa khi nào? Nhà đầu tư có bao nhiêu thời gian để nộp hồ sơ để tranh thủ mức 500.000USD? Đó là 2 câu hỏi được các nhà đầu tư quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. 

Top 4 dự án EB-5 lấy thẻ xanh Mỹ an toàn, mức đầu tư 500.000 USD

31/12/2021
Chương trình đầu tư lấy thẻ xanh EB-5 có khả năng mở cửa nhận hồ sơ trở lại vào tháng 12/2021. IMM Group xin giới thiệu đến anh/chị nhà đầu tư Top 4 dự án EB-5 an toàn, thỏa mức đầu tư 500.000 USD trong năm 2021.

Dự án EB-5 đặc biệt: xưởng chế tạo bộ phận tàu ngầm hạt nhân cho Hải quân Mỹ

31/12/2021
Dự án Rhoads Industries III nâng cấp xưởng chế tạo các bộ phận cho tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ hiển nhiên là một dự án EB-5 lý tưởng cho kế hoạch định cư Mỹ của bất kỳ nhà đầu tư nào. Dự án đang tiếp tục huy động vốn EB-5 lần 3, là cơ hội đặc biệt chỉ dành cho 36 nhà đầu tư đăng ký sớm nhất.

Cơ hội cuối cùng đầu tư thẻ xanh EB-5 an toàn mức 500.000 USD với dự án Whisky Hotel tại Hollywood

22/12/2021
Chương trình đầu tư lấy thẻ xanh EB-5 có khả năng mở cửa nhận hồ sơ trở lại vào tháng 12/2021. Tuy nhiên, nhà đầu tư chỉ có 1-2 tháng để tranh thủ mức đầu tư 500.000 USD. Dự án Whisky Hotel tại Hollywood chỉ còn 6 suất đầu tư cho Việt Nam.

Cơ hội cuối cùng để định cư Mỹ diện EB-5
với mức đầu tư 500.000 USD cùng khách sạn Marriott

22/12/2021
Dự án khách sạn Marriott nằm cạnh sân bay San Francisco với 55 triệu lượt khách du lịch sẽ là cơ hội đầu tư tuyệt vời cho hồ sơ xin Visa định cư Mỹ EB-5.

Lấy thẻ xanh Mỹ EB-5 với mức đầu tư 500.000USD
Vào dự án trạm chứa dầu Jefferson Terminal

22/12/2021
Dự án trạm chứa dầu đã có chấp thuận thuộc vùng khuyến khích đầu tư, I-924 - Jefferson Terminal, hiện là lựa chọn an toàn để gia đình nhà đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ

Có thể dùng quốc tịch của người phụ thuộc ngoài Việt Nam để được ưu tiên xét visa sang Mỹ sớm trong hồ sơ EB-5?

17/12/2021
Nhiều nhà đầu tư EB-5 thường đặt ra câu hỏi, nếu đương đơn đứng hồ sơ mang quốc tịch Việt Nam, nhưng người phụ thuộc có quốc tịch nước khác (ví dụ: Trung Quốc) thì khi phân bổ Visa EB-5 sẽ được tính theo quốc tịch nào. IMM Group sẽ chia sẻ vấn đề này […]

Đầu tư vào Mỹ có những lựa chọn nào?

08/12/2021
Hiện tại có rất nhiều cánh cửa để người Việt trực tiếp đầu tư vào Mỹ. IMM Group giới thiệu các dịch vụ được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất. 

Mỹ áp dụng quy định mới về xét nghiệm Covid-19 đối với hành khách quốc tế từ 06/12

06/12/2021
Từ 06/12, hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Mỹ phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 1 ngày trước giờ bay.

Gia đình ly hôn khi làm hồ sơ EB-5, các thành viên còn lại có được đi Mỹ?

02/12/2021
IMM Group sẽ chia sẻ cụ thể qua bài viết dưới đây. Tùy vào tiến độ thụ lý hồ sơ, các thành viên phụ thuộc trong gia đình ly hôn khi làm hồ sơ EB-5 sẽ có hướng giải quyết để tiếp tục xin cấp thẻ xanh khác nhau. 

Trung tâm vùng (Regional Center) là gì?
Cách đánh giá Trung tâm vùng khi đầu tư EB-5

02/12/2021
Chương trình đầu tư EB5 là  con đường định cư Mỹ trực tiếp và hiệu quả nhất hiện nay. Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư đang rất quan tâm đến các dự án EB5 với mong muốn nhận được thẻ xanh nhanh chóng. Đặc biệt, những dự án EB5 thuộc trung tâm vùng sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn so với các dự án khác.

Phương thức thụ lý, thời gian chờ xét duyệt hồ sơ I-526

02/12/2021
Từ ngày 31/3/2020, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) sẽ thay đổi cách thụ lý hồ sơ I-526 (bộ hồ sơ xin thẻ xanh Mỹ diện đầu tư EB-5). Thay vì ưu tiên xét duyệt hồ sơ  I-526 cho những ai nộp trước theo thứ tự thời gian, USCIS sẽ ưu tiên xét hồ sơ cho những ai sắp đến hạn ngạch được cấp visa.  

Cập nhật bản tin visa EB-5 tháng 12/2021 (Visa Bulletin)

26/11/2021
Theo bản tin visa gần nhất, khi chương trình được gia hạn trở lại, nhà đầu tư Việt Nam đã có chấp thuận I-526 sẽ được xét duyệt cấp visa EB-5 ngay lập tức, bất kể ngày nộp đơn. Nhờ đó rút ngắn thời gian cho các hồ sơ nộp mới. 

Visa định cư Mỹ EB-2 là gì?
Sự khác biệt giữa EB-2 và EB-5

26/11/2021
Visa EB2 là gì? EB2 dành cho những đối tượng rất đặc biệt trong khi EB5 dành cho số đông? So sánh sự khác biệt giữa visa EB2 và EB5.

Hiệp ước thương mại và hàng hải với Mỹ – Treaty of Commerce and Navigation

24/11/2021
Nhiều quốc gia đã ký Hiệp ước thương mại và hàng hải với Mỹ để tăng cường sự hợp tác và thúc đẩy giao thương giữa 2 nước. Công dân của những quốc gia này có cơ hội xin visa E-2 đế đến Mỹ đầu tư kinh doanh và cho cả gia đình quyền tự do sinh sống, làm việc và học tập miễn phí tại Mỹ.

Yêu cầu chuyên viên tư vấn gọi lại

Phục vụ bằng giá trị chân chính